北京华胜天成科技股份有限公司2014年第一次临时董事会决议公告

保安的编码:600410一份缩写:沃森天成数:临2014-005

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司

2014最好者届暂时政务会定案公报

特殊迹象

董事会和公司一切董事誓言、给错误的劝告性情况或值得注意的脱漏,使满足的可靠性、真实和完整性承当我和共同责任。

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司(以下略号公司)2014年最好者次暂时董事会讨论传单于2014年2月20日以书面收回,2014年2月26日在公司讨论室停止,麝香去9个董事。,致9位董事,公司3大监事、稍许的卒业班学生掌管列席了讨论。,照办《中华人民共和国公司法》和《北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司控制》的裁决。

讨论由董事会主席胡连奎老师掌管。,崇拜者待议诸事项一览表已按法度停止:

1、账单论董事会的重建

公司的四分经过的届董事会已呼出。,公司四分经过的届董事会确定,第五届董事会民事法庭如次。:

网上购买彩票、隋雪青、李伟、王斌、王伟航、朱弘西安、陈超慧被确定为第五届董事会报考者;

(有线广播龄排序)

董事报考者-网上购买彩票

男,出生于1960,获美国加州州立大学行政工作的长滩分校颁布工商业计算图表法理宗教礼仪及工商业凑合着活下去硕士学位。曾任友利零碎国有树干有限公司、柏拉图计算图表树干有限公司记账人,王安电脑树干有限公司卒业班学生推销术总监,奇纳大太阳计算图表零碎树干有限公司总处理者。永雅树干有限公司在职的董事兼联姻创始人,我公司海内分店,香港股票上市的公司自发的化零碎归类树干有限公司器械董事,自发的零碎归类支流安讯奔引入科学与技术(新加坡)树干有限公司(“安讯奔归类”)董事会主席。他同样心里踏实本归类的分店。:安信本引入技术(马来群岛)树干有限公司董事长,安信排挡科学与技术(马来群岛)树干有限公司董事长,安信堂(北京的旧称)科学与技术树干有限公司董事长,安信本(香港)科学与技术树干有限公司董事长。2011年12月到眼前为止任本公司卒业班学生咨询者,从2012年2月到现时,他是天科学与技术树干有限公司的董事。。

导演报考者-隋雪青

男,出生于1964,思索员级高工,在职的奇纳计算图表技术思索院副教长。1990年在部落智能计算图表思索冲洗磁心任务,吃晨光1的用功冲洗,1995进入晨光人产业树干有限公司,干国际晨光侍者的工业界化散布。2001回到计算图表思索所,技术开发的陆续董事、所长有帮助的,首要干技艺转让。营利社团接踵发觉。、科学与技术装饰恒温箱的体系,准备思索所支流冲洗技术辐射任务,专利拆分技术与辐射技术。曾任计算图表思索所技术开发部监督者、所长有帮助的。董事会四分经过的名。

导演报考者-李威

男,出生于1964,淡黄色师范大学行政工作的硕士学位,从2012到现时,扬子江商业专科学校EMBA 20。淡黄色金陵科学与技术大学行政工作的原演讲者,江苏东边保安的应付公司处理者,江苏装饰部副董事长兼总处理者,淡黄色威中科学与技术实业树干有限公司发觉,星系科学与技术(0806SZ)星系河南总处理者,奇纳风险装饰思索所华东代表机构处长。2009年9月到眼前为止任奇纳普坦人产业树干树干有限公司国际殡仪事业总行上海营业部总处理者。

导演报考者-王斌

男,出生于1965,卒业于北京的旧称商业专科学校记账人系(现)、金库筑堤科学思索所,分获记账人学侍从、记账人学硕士、凑合着活下去博士学位。曾任财务总监、财务处、思索部、记账人部、记账人部副监督者,北京的旧称商业专科学校记账人系副教长,上海陌生语大学行政工作的国际商事私立学校特聘养育者、博士生当家庭教师。2008年9月到眼前为止,北京的旧称商业专科学校商业专科学校筑堤学养育者、陌生节约大学行政工作的国际商事私立学校博士生当家庭教师。

董事报考者-王伟航

男,出生于1966,微电子学硕士,人与电子系,清华大学行政工作的节约凑合着活下去私立学校EMBA。公司前总处理者、最好者届董事会副主席兼总处理者。另外的届、第三届、四分经过的副董事长兼董事会主席。王伟航老师迷住公司64,587,446股,公司总极好的的10%。

董事报考者-朱弘西安

女,出生于1975,四川工商业凑合着活下去私立学校工商业凑合着活下去硕士。上海南浔贸易树干有限公司原推销术总监。,上海西区总处理者司华科学与技术树干有限公司,西区蓄电与鉴赏销售部总处理者,区域总处理者、殡仪日分总处理者、副总统。眼前,他是我们的公司的器械副总统。。

导演报考者陈朝晖

男,出生于1977,北京的旧称大学人职员商业凑合着活下去硕士。曾担负公司财务处理者及财务总监,谨慎的公司任期内的预算凑合着活下去制度、信誉凑合着活下去体系、资产凑合着活下去与投融资体制任务,谨慎的股权融资伸出的财务同等级的。我在哥伦比亚特区商业专科学校念书EMBA。,在沃顿商业专科学校追求并购、公司财务跑过。在职的沃森天成(奇纳)筑堤得到工作树干有限公司董事长。。

沈庆华、童云寰、蒋佩伟被确定为FIFT的孤独董事报考者。;

孤独董事报考者-沈庆华

男,出生于1945,硕士思索生,卒业班学生工程师。奇纳人协会在职的特殊副会长。部落统计局原主任工程师。人办公楼首要成绩专家组构件。眼前的首要任务用法说明是人TEC的用功。;人化助长奇纳工业界化。公司四分经过的届董事会孤独董事。

孤独董事报考者-童云寰

?男,出生于1950,奇纳国籍,清华大学行政工作的凑合着活下去工学硕士,清华大学行政工作的节约凑合着活下去私立学校养育者,博士生当家庭教师。首要干高新高科技产业的开展、科学与技术评价的作品与方法、技术引入凑合着活下去、包含引入,伸出凑合着活下去及剩余部分掷还的思索。清华大学行政工作的节约凑合着活下去私立学校副教长、最好者、二、三、四分经过的届通国MBA养育教练一套动作费书记员长。在职的清华大学行政工作的绿色跨过思索磁心监督者、商事部工商业凑合着活下去学科审察组构件。公司四分经过的届董事会孤独董事。

孤独董事报考者-蒋佩伟

男,出生于1963,工业界节约凑合着活下去专业博士生Gra,卒业班学生记账人师。昆明三磷酸钠财务处原副监督者,华强科学与技术开发公司副总处理者,新中国记账人师事务所树干有限公司总处理者,北京的旧称昊威装饰树干有限公司董事长。2012年5月到眼前为止,道盛国际筑堤得到工作树干有限公司董事长。。2013年5月到眼前为止,仁达职业树干有限公司(编码):600694) 孤独董事。

列席讨论的董事们开票决议,此项向某人点头或摇头示意全价票经过。

2、账单搜集某事物同伴大会

基准公司控制和剩余部分有关裁决,董事会决议迷住暂时同伴。,对是你这么说的嘛!同伴应思索的向某人点头或摇头示意的思索。

列席讨论的董事们开票决议,此项向某人点头或摇头示意全价票经过。

特意地传单。

北京的旧称华盛天成科学与技术有限董事会

2014年2月26日

保安的编码:600410一份缩写:沃森天成数:临2014-006

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司

2014最好者届暂时中西部及东部各州的县议会定案公报

特殊迹象

中西部及东部各州的县议会和公司一切监事誓言、给错误的劝告性情况或值得注意的脱漏,使满足的可靠性、真实和完整性承当我和共同责任。

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司(以下略号公司)2014年最好者次暂时中西部及东部各州的县议会讨论传单于2014年2月20日以书面收回,2014年2月26日在公司讨论室停止,麝香去掌管3 名,给3位有管理才能的人。。照办《中华人民共和国公司法》、《上海保安的交易所一份上市裁决》和《北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司控制》的裁决。

讨论由中西部及东部各州的县议会主席娄老师掌管。,崇拜者待议诸事项一览表已按法度停止:

账单在四周重建公司中西部及东部各州的县议会的思索

四分经过的届中西部及东部各州的县议会呼出,公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会确定,第五中西部及东部各州的县议会的民事法庭完全。、程亚光(职员有管理才能的人)、安耀华(参谋长)发觉新中西部及东部各州的县议会。简历如次:

Fu Quan老师

出生于1963,清华大学人职员程物理学宗教礼仪。美国安泰公司前总处理者。阳光计算图表零碎北区副总处理者(奇纳)、大中华区卒业班学生处理者、全球性的16大客户管理磁心总处理者经过、亚太地区卒业班学生凑合着活下去行政工作的等。。Oracle软件零碎(奇纳)树干有限公司亚太区卒业班学生处理者。北京的旧称云霸科学与技术树干有限公司首座运营官。2013年4月到眼前为止任本公司谨慎的归类运营及事情凑合着活下去的副总统。

程亚光举止文雅且有教养的女子

出生于1969,中国人民大学行政工作的人资源凑合着活下去私立学校宗教礼仪。人产业部前六名书记员长,北京的旧称华生高科学与技术作伴破壳而出部处理者六、董事会书记员、董事长有帮助的。奇纳战争(北京的旧称)装饰有限董事会书记员、装饰处理者。2009年9月到眼前为止任本公司作伴布置图部处理者,谨慎的公司的装饰和融资。

安耀华举止文雅且有教养的女子

出生于1978,奇纳表示记账人师,美国表示凑合着活下去记账人师,石家庄铁道部门私立学校凑合着活下去学侍从。北京的旧称西站北京的旧称西站前副财务处理者,北京的旧称宏日记账人师事务所伸出处理者,北京的旧称新永中记账人师事务所伸出处理者,北京的旧称国研数通软件技术树干有限公司财务总监。从2010年4月到现时,他一直是我们的公司的总处理者。。

由吃监事决议,此项向某人点头或摇头示意全价票经过。

监事报考者的确定将做同伴。。

特意地传单。

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年2月26日

保安的编码:600410一份缩写:沃森天成数:临2014-007

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司

在四周聚集2014年度乍暂时同伴大会的传单

特殊迹象

董事会和公司一切董事誓言、给错误的劝告性情况或值得注意的脱漏,使满足的可靠性、真实和完整性承当我和共同责任。

重要使满足迹象:

同伴大会日期:2014年3月14日

截止过户日期:2014年3月10日

一、聚集讨论的基本情况

2014最好者届暂时董事会容忍,董事会定于3月14日午前9削尖,2日。:30时在公司讨论室(海淀区学清路8号科学与技术富豪磁心A座11层)聚集2014年最好者次暂时同伴大会。

在同伴大会上,孤独董事报考者。

二、讨论细想

1、账单论董事会的重建

2、账单在四周重建公司中西部及东部各州的县议会的思索

三、讨论吃者

1、截止过户日期为2014年3月10日,各种的在这次讨论结束时迷住本公司树干的同伴,他们也可以付托代理人接合处讨论和开票。,同伴的代理人不得为公司同伴。。

2、公司董事、监事、卒业班学生凑合着活下去行政工作的和声明参事。

3、我们的公司索取的剩余部分行政工作的。

四、讨论注册法

1、注册时期:2014年3月11日

午前9点:00-12:00,午后1:30-17:00

2、注册使获得座位:公司讨论室

3、注册方法:公司同伴可以在公司使获得座位表示。,你也可以应用受话器。、信、副本表示,而是,列席时只得粮食原若干无效一套动作。。

4、注册一套动作:

社团持股,请粮食营业执照硬拷贝(特征)、法定代理人身份证、保安的解释卡注册顺序,如使能够付托,法定代理人的付托书也该当粮食。、承销人身份证。

我迷住树干,请出示身份证。、保安的解释卡注册顺序,如使能够付托,还需求同伴的使能够书。、承销人身份证。

请参阅附件1的使能够书设计一个版式。。

五、剩余部分事项

联系方法:

地址:北京的旧称市海淀区学清路8号科学与技术富豪磁心A座10-11层

邮递区号:100192

前卫:刘欣

受话器:(8610)8273 3988

副本:(8610)8273 3666

它将继续半歇。,列席讨论的同伴为本身的董事会、停留和服务业付费。。

特意地传单。

北京的旧称华盛天成科学与技术有限董事会

2014年2月26日

附件1:使能够书体式

使能够付托书

北京的旧称华盛天成科学与技术树干有限公司:

特意地付托 老师(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席2014年3月14日聚集的贵公司2014年最好者次暂时同伴大会,代表别人行使决议权。

(比如):同伴迷住股票上市的公司100股,同伴大会上有7名孤独董事报考者,则该同伴朝着董事会投票向某人点头或摇头示意组,700股开票。同伴基准本身的有希望开票,有可能把选票的总额集合在报考者随身。,你也可以以意见分歧的结成开票给意见分歧的报考者。。)

同伴姓名   持股总额
序号 票据命名 商定(树干) 反(一份) 弃权(树干)
孤独董事报考者:
1 账单论董事会的重建——报考者网上购买彩票      
2 账单论董事会的重建——报考者隋雪青      
3 账单论董事会的重建——报考者李伟      
4 账单论董事会的重建——报考者王斌      
5 账单论董事会的重建——报考者王伟航      
6 账单论董事会的重建——报考者朱弘西安      
7 账单论董事会的重建——报考者陈朝晖      
孤独董事报考者:
8 账单论董事会的重建——报考者沈庆华      
9 账单论董事会的重建——报考者童云寰      
10 账单论董事会的重建——报考者姜培维      
监事报考者:
11 账单在四周重建公司中西部及东部各州的县议会的思索——报考者符全      

校长署名(盖印):     承销人署名:

客户ID号:      承销人的身份证号码:

迷住树干的同伴人数:       客户同伴认为:

付托日期: 年 月 日

凡例:付托人应在付托书中商定、填写反或弃权的树干总额,付托人未在ATT的使能够范围内作出详细指示性的的,承销人有权按本身的有希望开票。。