冀中能源股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  可转让证券代码:000937 产权可转让证券略号:Jizhong能力公报号:2013临-003

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司

  要素届暂时合伙大会导致公报

  公司及董事会行政任务的对合伙的批准、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大师没遇到。

  重要件鼓励:

  在合伙大会持久,对开票无做出计划什么新提议;

  在合伙大会持久,无修正或回绝提案;

  合伙大会使担忧人,该公司于2012年12月27日进入可转让证券时报。、《中国1971可转让证券报》、《上海可转让证券报》和《朱超人》述说公报。。

  一、聚会激起与列席

  (1)聚会集合

  1、聚会激起人:四分之一的届董事会

  2、聚会激起法:现场开票与网上开票的合并的

  3、即使出价网上开票:是

  4、聚会集合工夫:星期五,2013年1月11日,午后2点:30

  5、聚会职位:遗忘列宁宫酒店以第二位层四分之一的层聚会厅

  6、报幕员:公司董事长王社平教师

  7、合伙会的激起契合使担忧法度条例。、行政规章、支撑、公司条例的正常化提供纸张和规章。

  (2)列席聚会

  1、圣餐仪式53名合伙和相信合伙代表列席。,代表陈旧的1,633,759,229 股,占有公司总开票权;

  2、公司董事、监事、董事会secretary 秘书;

  3、表示大律师。

  公司高层政府部门的列席了聚会。。

  二、票据的深思熟虑与投票表决

  聚会深思熟虑通道了后面的法案:

  (1)忧虑董事会导致的提议

  四分之一的届董事会任期服满,地基公司条例、股票上市的公司支撑规范与公司条例,公司停止董事会导致,公司第五届董事会由9人结合,流行的,孤独董事有三重奏。。

  在聚会上王佘平教师的被选、陈亚杰教师、齐泽民教师、董传通教师、李笑文教师、班世杰教师、网上购买彩票未婚妻、杨华鹏教师、石继春教师是该公司第五届董事会的九名董事。,流行的网上购买彩票未婚妻、杨华鹏教师、石继春教师是董事会第五位孤独董事。

  地基《公司条例》的制定,这次导致采取了积聚开票制。,详细开票列举如下:

  1、王社平教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,457 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权22,871,772 股,股开票率。清单通道了。。

  2、陈亚杰教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  3、齐泽民教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  4、董传通教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  5、李笑文教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  6、班世杰教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  7、网上购买彩票未婚妻

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  8、杨华鹏教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  9、石继春教师

  开票出路列举如下。:赞同1,610,887,455 股,股开票率100%;反0只产权可转让证券,股开票率;弃权22,871,774 股,股开票率。清单通道了。。

  (2)公司中西部及东部各州的县议会导致发生的提议

  公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会任期服满,地基公司条例、股票上市的公司公司支撑原则、公司条例等使担忧制定,公司停止中西部及东部各州的县议会的导致,公司的第五中西部及东部各州的县议会由七人结合。。在聚会上导致以掌测量文教师、李明炤教师、王宇江教师、张振峰教师是F股合伙的代表监事。。

  地基《公司条例》的制定,这次导致采取了积聚开票制。,详细开票列举如下:

  1、以掌测量文教师

  开票出路列举如下。:赞同1,611,223,791 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权22,535,438 股,股开票率。清单通道了。。

  2、李明炤教师

  开票出路列举如下。:赞同1,611,223,791 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权22,535,438 股,股开票率。清单通道了。。

  3、王宇江教师

  开票出路列举如下。:赞同1,611,223,791 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权22,535,438 股,股开票率。清单通道了。。

  4、张振峰教师

  开票出路列举如下。:赞同1,611,223,791 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权22,535,438 股,股开票率。清单通道了。。

  Cao Yao教师是由公司职工代表大会导致发生的。、郭志武教师、韩教师是第五届董事会传教士代表督察员。。

  (3)修正公司条例的提议

  投票表决出路:赞同1,633,172,117 股,股开票率;反0只产权可转让证券;弃权587,112股,股开票率。

  该法案通道了超越三分之二的无效总额。。

  (4)厦门航空公司15%股权收买提议

  Jizhong能力使成群有限责任公司、Jizhong能力峰峰使成群股份有限公司、Jizhong能力姓矿业使成群股份有限公司、Jizhong能力卡尔根矿业使成群股份有限公司、中国1971信达资产支撑股份有限公司撤销开票。

  投票表决出路:赞同52,944,195 股,股开票率;反365,000股,股开票率;弃权336,336股,股开票率。清单通道了。。

  三、大律师号的法度反对的话书

  1、法度公司名称:现在称Beijing金都法度公司

  2、大律师姓名:蒋宜丰谢勋臣

  3、结论性反对的话:合伙大会激起与激起顺序、会议代表资历和激起人、投票表决顺序、投票表决出路等使担忧事项契合公司条例。、合伙大会制定与另一边法度、行政规章、正常化提供纸张和建立,合伙大会导致是合法的、无效。

  四、备查提供纸张

  1、2013要素届暂时合伙大会导致;

  2、《法度反对的话书》。

  特意地预告。

  Jizhong能力陈旧的股份有限董事会

  2013年1月12日

  可转让证券代码:000937 产权可转让证券略号:Jizhong能力公报号:2013临-004

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司

  第五届董事会要素次聚会导致公报

  公司及董事会行政任务的对合伙的批准、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大师没遇到。

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司(以下略号”公司”)第五届董事会要素次聚会于2013年1月11日午后4:00在遗忘列宁宫酒店以第二位层四分之一的层聚会厅集合,聚会预告已于2新来以专人服务业或描写方法收回。聚会应由九位董事列席。,在场的六位董事,孤独董事杨华鹏、石继春不克不及上商务旅行。,付托孤独董事网上购买彩票代替列席并投票表决,齐泽民主权利任因公月动差不克不及列席,付托董事李笑文代替列席并投票表决。聚会由王董事中立的掌管,每件东西划一通道。,公司监事、较年长者政府部门的及另一边相干全体职员上了聚会。,聚会激起、激起、投票表决顺序与使担忧部门相划一。。通道恮思索,列席聚会的董事们,后面的法案以无记名开票方法通道:

  一、忧虑导致公司第五届董事会主席的提议

  列席聚会的每个人董事划一导致王教师。。

  赞同 9 票反 0 票弃权 0 票

  二、忧虑导致第五届董事会副主席的提议

  列席聚会的每个人董事划一导致陈亚杰教师。、齐泽民教师为公司第五届董事会副董事长。

  赞同 9 票反 0 票弃权 0 票

  三、忧虑找到第五协商会议四的专门协商会议的提议

  为了举起公司支撑引起,举起能力,在列席聚会的董事们议论以后,决议是,第五届董事会四的特殊协商会议身体部位:

  1、战术协商会议的身体部位是:王社平、李笑文、杨骅彭,导演是王社平。。

  2、审计协商会议身体部位是:杨骅彭、史吉春、陈亚杰,董事为杨骅彭。

  3、据以取名协商会议身体部位:网上购买彩票、史吉春、王社平,董事为网上购买彩票。

  4、使均衡和评价协商会议的身体部位是:史吉春、网上购买彩票、董规矩,董事为史吉春。

  赞同 9票反 0 票弃权 0 票

  四、忧虑制定行政主任的提议

  董事会决议吸引住齐泽民教师为行政主任。

  赞同 9 票反 0 票弃权 0 票

  五、论公司副总经理统的吸引住、财务负责人、总会计职业人员、总经济师、总技师鸟嘴相接触

  董事会决议吸引住张党余教师、毕金明教师、杨银朝教师、郝宝胜教师、李彩慧教师、Hermon Meng教师、张凯教师、聂强教师、张静坤教师是公司的副总经理统。,陈丽君教师是公司的总会计职业人员和财务掌管。,徐登望教师是该公司的首座经济专家。,杜冰神教师是这家公司的总技师。。

  赞同 9 票反 0 票弃权 0 票

  六、忧虑制定董事会secretary 秘书和改制任务的提议

  董事会已决议制定陈丽君教师。,Hong Bo教师是该公司可转让证券事情的代表。。

  赞同 9 票反 0 票弃权 0 票

  特意地预告。

  Jizhong能力陈旧的股份有限董事会

  2013年1月12日

  附件一:行政主任简历

  祁泽民,男,生于1958年8月,中共党员,硕士,正较年长者设计。邢台兆字节东庞矿原副设计,邢台矿业运费与市场管理所营销部副董事,邢台矿业使成群运销子公司主任。,卡尔根遗忘列宁活力股份有限公司董事长,公司总经济师,河北遗忘列宁活力使成群股份有限公司董事长。,河北遗忘列宁化工股份有限公司董事长。。教会中的任职者Jizhong能力使成群有限责任公司董事,遗忘列宁天铁煤焦化有限责任公司厂长长。,河北遗忘列宁旭阳化工股份有限公司董事长。长。长。,公司副董事长、行政主任。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无一致的董事会的制定。、高管的形势。

  附件二:公司副总经理统、财务负责人、总会计职业人员、总技师、首座经济专家简历

  张党余,男,生于1967年9月,汉族,中共党员,博士研究生,正较年长者设计。峰峰兆字节学村矿原副设计、石村煤矿副厂长兼副董事,薛村矿首,笪树存矿厂长,Jizhong能力峰峰使成群股份有限公司总技师等职,教会中的任职者公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  毕金铭,男,生于1958年1月,中共党员,中学学历,正较年长者设计,邢台兆字节邢台矸子电动装置原副厂长、厂长,邢台兆字节邢台矿副设计,邢台兆字节TAZMI公司副主任,邢台兆字节邢台矿副挖槽机,Jizhong能力邢台矿业使成群有限责任公司机械厂厂长等职,教会中的任职者公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  杨寅超,男,生于1964年7月,中共党员,硕士,较年长者设计。邢台兆字节张村煤矿技术部前负责人、副总经理技师,邢台矿业使成群张村煤矿副总经理技师、副董事,河北遗忘列宁活力股份有限公司副总经理统、张存矿首、水泥磨机厂长,河北遗忘列宁化工股份有限公司副董事长、行政主任、党委职员等快速行进。教会中的任职者河北遗忘列宁化工股份有限行政主任。,邢台西方庞通达煤电股份有限公司董事长。,Jizhong能力使成群惠宁化工股份有限公司董事长,东庞矿副总经理统兼厂长。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  郝宝生,男,生于1964年2月,汉族,中共党员,中学本科,正较年长者设计。Minin东庞煤矿综采队原设计、队长,邢台矿业使成群副设计,Jizhong能力陈旧的股份有限公司邢台矿副总经理技师,Jizhong能力陈旧的股份有限公司葛泉矿副矿长,Jizhong能力陈旧的股份有限公司邢台矿副矿长、矿长,Jizhong能力陈旧的股份有限公司邢台矿邢北筹备问询处董事,公司副设计,邢北煤业陈旧的股份有限公司董事长,教会中的任职者公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  李彩慧,男,生于1966年2月,中共党员,硕士,正较年长者设计,曾任邢台兆字节地测处设计,星明矿业公司科学技术司主任、企业支撑问询处副董事,外部相干部副主任,外部相干牧师等。,教会中的任职者公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  何梦鹤,男,生于1963年9月,中共党员,中学本科,正较年长者设计。曾任Jizhong能力陈旧的股份有限公司东庞煤矿副总经理技师、副矿长,遗忘列宁宫玻璃纤维筹备问询处处长,玻璃纤维分部行政主任兼secretary 秘书,邢台遗忘列宁玻璃纤维股份有限公司管理董事、行政主任,Jizhong能力陈旧的股份有限公司副设计等职,教会中的任职者邢台遗忘列宁玻璃纤维股份有限公司管理董事、行政主任,河北遗忘列宁化工股份有限公司董事长。,公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  张凯,男,生于1963年9月,中共党员,中学本科,较年长者设计。丰丰兆字节孙庄煤矿副董事,丰丰兆字节孙庄矿业公司董事长、主任,Jizhong能力姓矿业使成群股份有限公司陶二煤矿党委职员,Jizhong能力姓矿业使成群股份有限公司云驾岭煤矿党委职员,山西Jizhong能力使成群矿业有限责任公司副设计、党委常务执行主席,山西使形成羽毛状煤焦化股份有限公司副总经理统,教会中的任职者Jizhong能力内蒙古股份有限公司管理董事,公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  聂强,男,生于1965年9月,中共党员,硕士,较年长者设计,寿阳县段王煤矿原副技术总监、矿长、党总支职员,段王煤化学工业股份有限公司董事长。眼前,他是山西寿阳段旺煤业使成群董事长。、党委副职员,公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  张静昆,男,生于1960年2月,中共党员,硕士,较年长者设计,曾任姓兆字节陶二矿区原董事、副总经理技师,姓矿业机械电业处副董事,姓闵行机电装置分歧公司主任。段王煤化学工业总厂主任,天台煤炭工业部处长,山西寿阳段旺煤业使成群股份有限公司副董事长、行政主任,寿阳天台煤业股份有限公司董事长。,公司副总经理统。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  李俊陈,男,生于1963年12月,中共党员,中学学历,正较年长者会计职业人员,原董庞矿财务处副董事Xingtai Mining Bure、科长,邢台矿业使成群有限责任公司财务处副董事,财务处副主任、主任兼可转让证券主任、固原遗忘列宁活力股份有限公司董事长。。眼前,他是山西寿阳段旺煤业使成群的厂长。,寿阳天台煤业股份有限公司董事长。,遗忘列宁天铁煤焦化有限责任公司厂长,河北遗忘列宁旭阳化工股份有限公司董事长。长。,河北航空使就职使成群股份有限公司董事长。、总会计职业人员,河北航空股份有限公司董事长。、总会计职业人员,河北堆积使就职批准使成群股份有限公司董事长。,河北遗忘列宁化工股份有限公司副董事长,Jizhong能力使成群财务有限责任公司董事,Jizhong能力使成群有限责任行政主任助手,总会计职业人员兼财务董事、董事会secretary 秘书。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  王旭登,男,生于1963年8月,中共党员,硕士研究生,较年长者经济师,前邢台矿业发射科副董事Xingtai Mining Burea、市场管理所部掌管,邢台煤矿使成群邢台煤矿副经济师、总经济师,运费和市场管理所牧师、副总经理经济师,固原遗忘列宁活力股份有限公司。眼前,他是山西寿阳段旺煤业使成群的厂长。,寿阳天台煤业股份有限公司董事长。,遗忘列宁天铁煤焦化有限责任公司厂长,河北遗忘列宁旭阳化工股份有限公司董事长。长。,Jizhong能力使成群遗忘列宁贸易股份有限公司董事长,河北吉通正兰章用围栏围股份有限公司董事长。,公司总经济师。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  杜沈冰,男,生于1962年10月,中共党员,中学学历,正较年长者设计,邢台兆字节东庞矿透风区原厂长,邢台矿业使成群邢台矿副设计,Jizhong能力陈旧的股份有限公司邢台矿副总经理技师、总技师,东庞煤矿总技师,邢东矿首,公司副设计等职。公司教会中的任职者总技师。与公司用桩区分合伙Jizhong能力使成群有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。公司条例中无较年长者政府部门的不足的局面。。

  附件三:公司可转让证券代表简历

  激浪,男,生于1966年3月,中共党员,中学学历,正较年长者会计职业人员,邢台矿业使成群财务处原会计职业董事、副局长,河北遗忘列宁活力陈旧的股份有限公司葛泉矿总会计职业人员,教会中的任职者可转让证券牧师兼可转让证券代表。公司用桩区分合伙与公司经过无什么相干。。结算导致公报日,股票上市的公司持大约陈旧的数为零。,未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分。

  可转让证券代码:000937 产权可转让证券略号:Jizhong能力公报号:2013临-005

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司

  第五届监察协商会议要素次聚会导致公报

  公司及董事会行政任务的对合伙的批准、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大师没遇到。

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司(以下略号”公司”)第五届中西部及东部各州的县议会要素次聚会于2013年1月11日午后4:30在遗忘列宁宫酒店以第二位层四分之一的层聚会厅集合。七位监事应列席聚会,给6位管理者。,管理者韩富明因公月动差不克不及列席,付托监事张振峰代替列席并投票表决。聚会预告已于2新来以专人服务业或描写方法收回。聚会由掌管以掌测量文教师掌管。,董事会secretary 秘书及可转让证券代表。聚会激起、激起投票表决顺序,研究《公司条例》的使担忧制定。经列席聚会的监事心细说服后,后面的法案以无记名开票方法通道:

  忧虑导致第五届中西部及东部各州的县议会主席的提议

  以掌测量文被选第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  赞同 7 票反 0 票弃权 0 票

  特意地预告。

  Jizhong能力陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年1月12日

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