深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团共用有限公司第三板

  公司真相及其监事的干杯公报、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大人物们少量。

深圳劲嘉彩印集团共用有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次大会于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼大会室传唤。这次大会的环行的是2011年4月17日写的。、话筒、传真传输、用电子农场租金环行的你的当首领。。大会由李青珊博士掌管,董事会主席,大会应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山分担大会),给2位遗产管理人。,实现预期的结果法定人数。大会适合公司条例的有关规则。。大会经过了随后决定:

一、3票同意。、0票反、0弃权,评议和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,提议应查阅公司2010年度同伙大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票反、0弃权,评议和经过2010年度公报和2010年度回购同意,提议应查阅公司2010年度同伙大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、中国1971规章机构的行政规章,传闻的满意的是真实的。、精确、它使充满使平滑如玻璃了我公司的现实情况。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大人物们少量。

《2010 年复一年度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日见报在巨潮信息网(),《2010年复一年度公报摘要》见报于 2011年4月26日的《中国1971证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票反、0弃权,2010年度利润分配打算的评议与经过;

深圳彭城会计事务所审计,公司(总公司)2010 年实现预期的结果净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次大会决定公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,本着《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金转移17,271,元,本年报答给同伙的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息报答2009元人民币256元,800,元,这样,今年同伙周旋利息为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总首都的将实现预期的结果642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞利息1元,总共64个,200,000元,剩余的234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配准备应查阅公司2010年复一年会。。

四、3票同意。、0票反、0弃权,评议和经过决算表2010,提议应查阅公司2010年度同伙大会。;

《2010年度决算表审计传闻》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票反、0弃权,评议并经过公司胸部评价自行评价传闻;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度胸部把持的自行评价传闻》根本使平滑如玻璃了公司胸部把持系统达到和运作的现实情况。

《2010年度公司胸部把持的自行评价传闻》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票反、0弃权,公司监事指定法案的评议与经过,提议应查阅公司2010年度同伙大会。。

曾国波博士因任务原稿辞去公司监事杆,使服役Tan Yi博士为公司的监事攻读学位者。Tan Yi博士的简历附呈。。

曾国波博士退职公报于 2011 年 1 月 8 日见报在巨潮信息网()。

挑起董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次大会决定公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一同伙指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

以此方式环行的

深圳京佳彩印集团共用有限公司管理公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,中国1971籍,无不断地庇护权,本科学历。2002仅到一定程度,他在深圳共用有限公司倾斜飞行资源部任务。,公司财务资源部副经理。决定公报亲密的日期,Tan Yi博士缺乏设想该公司的共用。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴中间缺乏相关性。,与设想公司5%再共用的同伙不存在相干相干。