深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团常备的有限公司第三板

  公司事实及其监事的使获得公报、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性交谈或有意义的未顾及。

深圳劲嘉彩印集团常备的有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次开会于 2011年4月23日后期13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼开会室召集。这次开会的告发是2011年4月17日写的。、说某种语言的、肖像画法、用电子邮递员告发你的较多的。。开会由李青珊搀杂掌管,董事会主席,开会应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山连接开会),给2位管理者。,达成法定人数。开会适合公司条例的有关规则。。开会经过了其次的产生:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,报酬和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,安排应参考公司2010年度同伙大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,报酬和经过2010岁入和2010年度回购拟定议定书,安排应参考公司2010年度同伙大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、中国1971必须使用的机构的行政规章,交谈的心甘情愿的是真实的。、正确、它直接地折转了我公司的现实情况。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性交谈或有意义的未顾及。

《2010 年岁入》全文于 2011 年 4 月 26 日见报在巨潮信息网(),《2010年岁入摘要》见报于 2011年4月26日的《中国1971证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配筹划某事的报酬与经过;

深圳彭城会计事务所审计,公司(总公司)2010 年变卖净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次开会产生公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,理由《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金拔出17,271,元,本年报答给同伙的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息报答2009元人民币256元,800,元,像这样,今年同伙周旋彩金为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总极好的将达成642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞彩金1元,总共64个,200,000元,保持234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配筹划某事应参考公司2010年复一年会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,报酬和经过决算表2010,安排应参考公司2010年度同伙大会。;

《2010年度决算表审计交谈》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,报酬并经过公司内容评价其评价交谈;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度内容把持的其评价交谈》根本折转了公司内容把持系统结构和运作的现实情况。

《2010年度公司内容把持的其评价交谈》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事建造法案的报酬与经过,安排应参考公司2010年度同伙大会。。

曾国波搀杂因任务原文辞去公司监事职责,委任Tan Yi搀杂为公司的监事报考者。Tan Yi搀杂的简历附呈。。

曾国波搀杂退职公报于 2011 年 1 月 8 日见报在巨潮信息网()。

挑起董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次开会产生公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一同伙建造的监事未超越公司监事总额的二分经过。

格外地告发

深圳京佳彩印集团常备的有限公司监督的行为、过程或作用公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,中国1971籍,无永恒的庇护权,本科学历。2002到现在为止,他在深圳常备的有限公司资金资源部任务。,公司财务资源部副经理。产生公报亲近的日期,Tan Yi搀杂缺乏同意该公司的常备的。,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴私下缺乏相关性。,与同意公司5%不只是常备的的同伙不存在相干相干。