深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团养家费有限公司第三板

  公司真相及其监事的抵押权公报、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或名家减少。

深圳劲嘉彩印集团养家费有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次接触于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼接触室聚集。这次接触的环行的是2011年4月17日写的。、电话制造、描绘、用电子旅行包环行的你的鹅毛管笔笔尖。。接触由李青珊有身份地位的人掌管,董事会主席,接触应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山陪伴接触),给2位遗产管理人。,积累到法定人数。接触契合公司条例的有关规则。。接触经过了后面的发生:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,以为和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,动机应指的是公司2010年度伙伴大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,以为和经过2010年度公报和2010年度回购拟定草案,动机应指的是公司2010年度伙伴大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、奇纳规则机构的行政规章,音色的使满意是真实的。、正确、它充沛传达了我公司的现实情况。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或名家减少。

《2010 年复一年度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日登载在巨潮信息网(),《2010年复一年度公报摘要》登载于 2011年4月26日的《奇纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配设计的以为与经过;

深圳彭城会计事务所审计,公司(总公司)2010 年获得净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次接触发生公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,基金《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金获得17,271,元,当年产生结果的给伙伴的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息产生结果的2009元人民币256元,800,元,故此,今年伙伴周旋分配金为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总首都将积累到642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞分配金1元,总共64个,200,000元,剩下234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配项目应指的是公司2010年复一年会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,以为和经过决算表2010,动机应指的是公司2010年度伙伴大会。;

《2010年度决算表审计音色》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,以为并经过公司内面的评价自行评价音色;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度内面的把持的自行评价音色》根本传达了公司内面的把持系统扩展和运作的现实情况。

《2010年度公司内面的把持的自行评价音色》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事名声法案的以为与经过,动机应指的是公司2010年度伙伴大会。。

曾国波有身份地位的人因任务记述辞去公司监事宣布,委员Tan Yi有身份地位的人为公司的监事报考者。Tan Yi有身份地位的人的简历附呈。。

曾国波有身份地位的人退职公报于 2011 年 1 月 8 日登载在巨潮信息网()。

肩部董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次接触发生公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一伙伴名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

专门地环行的

深圳京佳彩印集团养家费有限公司监督公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,奇纳籍,无电烫发庇护权,本科学历。2002到目前为止,他在深圳养家费有限公司倾斜飞行资源部任务。,公司财务资源部副经理。发生公报使靠近日期,Tan Yi有身份地位的人缺少诈骗该公司的养家费。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴当中缺少相关性。,与诈骗公司5%外面的养家费的伙伴不存在相干相干。