深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团一份有限公司第三板

  公司现实及其监事的保证书公报、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性选出而尚未上任的表扬或显著的降下。

深圳劲嘉彩印集团一份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次相识于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼相识室召集。这次相识的预告是2011年4月17日写的。、电话学、电报传真、用电子旅行包预告你的下属。。相识由李青珊医生掌管,董事会主席,相识应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山伴随相识),给2位有管理才能的人。,范围法定人数。相识适合公司条例的有关规则。。相识经过了崇拜者发生:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,看重和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,手势应使求助于公司2010年度合股大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,看重和经过2010年度公报和2010年度回购协定,手势应使求助于公司2010年度合股大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、柴纳有价证券交易细则机构的行政规章,举报的物质是真实的。、正确、它饱反射作用了我公司的现实情况。,无虚伪记载。、给错误的劝告性选出而尚未上任的表扬或显著的降下。

《2010 常年度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日登载在巨潮信息网(),《2010常年度公报摘要》登载于 2011年4月26日的《柴纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配设计的看重与经过;

深圳彭城会计公司审计,公司(总公司)2010 年应验净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次相识发生公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,推理《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金剽窃17,271,元,当年偿还给合股的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息偿还2009元人民币256元,800,元,从此,今年合股周旋红利为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总死刑的将范围642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞红利1元,总共64个,200,000元,剩下234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配规划应使求助于公司2010常年会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,看重和经过决算表2010,手势应使求助于公司2010年度合股大会。;

《2010年度决算表审计举报》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,看重并经过公司向内评价使近亲繁殖评价举报;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度向内把持的使近亲繁殖评价举报》根本反射作用了公司向内把持系统开发区和运作的现实情况。

《2010年度公司向内把持的使近亲繁殖评价举报》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事选出而尚未上任的法案的看重与经过,手势应使求助于公司2010年度合股大会。。

曾国波医生因任务缘由辞去公司监事应变量,选出而尚未上任的Tan Yi医生为公司的监事报考者。Tan Yi医生的简历附呈。。

曾国波医生退职公报于 2011 年 1 月 8 日登载在巨潮信息网()。

占领董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次相识发生公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一合股选出而尚未上任的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

特意地预告

深圳京佳彩印集团一份有限公司监督的行为、过程或作用公猪肉

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,柴纳籍,无烫发庇护权,本科学历。2002到目前为止,他在深圳一份有限公司资金资源部任务。,公司财务资源部副经理。发生公报最后部分日期,Tan Yi医生无有产者该公司的一份。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴中间无相关性。,与有产者公司5%下一份的合股不存在相干相干。