深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团利害相干有限公司第三板

  公司可靠性及其监事的抵押品公报、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或显著的放弃。

深圳劲嘉彩印集团利害相干有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次警卫官于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼警卫官室传唤。这次警卫官的关照是2011年4月17日写的。、用电话与交谈、描写、用电子张贴关照你的小瑕疵。。警卫官由李青珊长官掌管,董事会主席,警卫官应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山陪伴警卫官),给2位地产管理人。,管辖的范围法定人数。警卫官适合公司条例的有关规则。。警卫官经过了随球靠判定击败:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,尊敬和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,动机应在内公司2010年度合股大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,尊敬和经过2010年度公报和2010年度回购同意,动机应在内公司2010年度合股大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、柴纳规章机构的行政规章,成绩报告单的使满意是真实的。、精确、它整整使报到了我公司的实践情况。,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或显著的放弃。

《2010 常年度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日见报在巨潮信息网(),《2010常年度公报摘要》见报于 2011年4月26日的《柴纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配谋划的尊敬与经过;

深圳彭城会计公司审计,公司(总公司)2010 年实施净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次警卫官靠判定击败公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,基金《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金招致17,271,元,当年工资给合股的股息为155元。,443,元,年终的未分配利润为399元。,826,元,2010股息工资2009元人民币256元,800,元,像这样,今年合股周旋分配金为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总资本将管辖的范围642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞分配金1元,总共64个,200,000元,保持234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配打算应在内公司2010常年会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,尊敬和经过决算表2010,动机应在内公司2010年度合股大会。;

《2010年度决算表审计成绩报告单》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,尊敬并经过公司内地的评价自我意识评价成绩报告单;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度内地的把持的自我意识评价成绩报告单》根本使报到了公司内地的把持系统创立和运作的实践情况。

《2010年度公司内地的把持的自我意识评价成绩报告单》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事著名的法案的尊敬与经过,动机应在内公司2010年度合股大会。。

曾国波长官因任务辩论辞去公司监事快速行进,授予Tan Yi长官为公司的监事申请求职者。Tan Yi长官的简历附呈。。

曾国波长官退职公报于 2011 年 1 月 8 日见报在巨潮信息网()。

山肩董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次警卫官靠判定击败公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一合股著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

特意地关照

深圳京佳彩印集团利害相干有限公司监督的行为、过程或作用公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,柴纳籍,无鼠曲草庇护权,本科学历。2002迄今,他在深圳利害相干有限公司将存入银行资源部任务。,公司财务资源部副经理。靠判定击败公报亲密的日期,Tan Yi长官无缠住该公司的利害相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,实践把持人与合作伙伴当中无相关性。,与缠住公司5%再利害相干的合股不存在相干相干。