华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

可转让证券法典:600850 可转让证券缩写词:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑份份有限公司

对第惊爆十三岁天的董事会第八个届国民大会

董事会及本公司包管自己的事物董事,、给错误的劝告性陈说

或许令人满意地删掉,并对其愿意的的真相、的正确和完整性承当单独和打伙儿人的负责任。

上海华东地区电脑份份有限公司(以下缩写词“公司”)第八个届董事会第十非常会

议,2016年4月22日午后,在上海市桂平路新漕河泾国际商业果心B

公司总部的网站和新闻报道开票数的方法传唤。这次国民大会应该是8位董事。,8董事会董事

名,跟随药典相干法规的药典,由于国民大会。

国民大会仔细思索经过了以下提议:

一、仔细思索经过《2015 的年度加工语句行政经理。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 岁入全文及摘要。

在宣布在奇纳河可转让证券报同有一天理解公司、《上海Securities Daily “and the Shanghai stock exchange website

的《2015 年岁入摘要》,《2015 当天颁布的岁入

在上海可转让证券市网站 。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度赢得分派规。

庭审后环会计事务所(特别普通打伙儿)审计,2015 公司系

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,累积而成未分派赢得开端 104,552, 元,本年内赢得分派

80,436, 元,可供分派的赢得 279,567, 元,使滴下法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给合股的实践赢得:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 日总本钱的(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞利息的的股本

元(含税)的散布,赢得量分派 112,610, 元,公司分派后现金结余

未分派赢得 141,412, 元,到转年。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 日总本钱的(321,744,887 股为基数),以本钱公积向集体合股每 10 股转增 3

本钱公积本钱化面积,把本钱公积 96,523, 元。

这次赢得分派预案契合《公司条例》中在附近的分赃事项的相干到药典,公司有

董事会第八个届第十三岁届E,本公司将使求助于 2015 年度合股方的国民大会了

正式手段后。孤独董事应规的孤独联想,以为: 在公司的实践线路的规

际事件,如相干到法度、法度、法规和药典的相干的文字。,缺少伤害出资者的红利。

况,我们家以为,公司2015 年度赢得分派规,并使求助于公司 2015 年度合股大会

会仔细思索。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算新闻快报》。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度在内部地把持评价新闻快报。

孤独董事到这程度事项宣布孤独联想,在同有一天颁布的公司在上海可转让证券市网

站 在董事会的董事会第八个届孤独董事

的孤独联想》。

详见公司同日刊载在上海可转让证券市网站 的《公司 2015

年度在内部地把持评价新闻快报。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

七、公司已经过在附近的衔接会计事务所及惩罚费的清单》。

奇纳河拟委任状自己的事物环会计事务所(特别普通打伙儿)为 2015 年财务新闻快报、

在内部地审计新闻快报,与确认达标公司的设法对付层和用市 2015 年度审计费。

孤独董事到这程度事项宣布孤独联想,在同有一天颁布的公司在上海可转让证券市网

站 在董事会的董事会第八个届孤独董事

的孤独联想》。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会负责任新闻快报》。

详见公司同日刊载在上海可转让证券市网站 的《公司 2015

年社会负责任新闻快报》。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

九、在思索自己的事物围攻的公司本钱惯例的相干。

为了高处资产应用效力,公司在内部地,为了使变弱公司宏观世界的财务本钱,

2010 年 2 公司已在本月O优美的体型在内部地本钱果心系统,在每个隶属公司的自发的,

跟随专业库存帮忙老化的资产池库存结算工具必要,经过付托借给,在首都的果心

资产贷款的了解围攻私下的转变。由于公司 2016 从积年的事实必要和公司资产管

迷信的深化,规 2016 年在 2015 由于借给量的调节器。现增加以下提议:一、

华东地区电脑为各桩分店陈设付托借给的量共计不超过人民币 4 亿元;奇纳河西方与电有关的

大脑承担每个分店借给量不 4 亿元;基金果心围攻

该付托借给的货币利率是如借给货币利率 80-100%的计算和惩罚。二、确认达标公司行政经理

在归功于总延伸,如公司本钱惯例的设法对付办法 修正)(详述的)

见附件),仔细思索和决议分店借给。确认达标限期,自 2015 年度合股大会

自核准之日起至核准之日止 2016 年度合股大会日期。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十、经过签字合同书,与奇纳河财政银行家的职业工具必要

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃清单开票开票数,

3 副理事肖明著名旅游业,林建民,朱闻渊使无效开票数。

开票数终结:5 票合同书,0 票反,0 票弃权。

如T公司审察孤独董事的事项。

孤独董事由于相干到药典的相干。

在同有一天,在公司与奇纳河电子科学技术公报

公报。

十一、经过了在附近的专心致志连锁商店授信地位的相干市T

易的清单》。

为了工具公司日常经纪和对外投资,总公司和分店都必需向奇纳河电

科学技术融资公司份有限公司(以下缩写词T 145,200 万元。在监狱里,母

公司必要专心致志归功于的银行家的职业公司 103,000 万元,在银行家的职业工具必要与银行家的职业公司订约的根底

合同书》工具,信誉证要点,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃清单开票开票数,3

副理事肖明著名旅游业,林建民,朱闻渊使无效开票数。

如T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

宣布孤独联想,详见公司同日刊载在上海可转让证券市网站 的

孤独董事孤独联想在第八个届的30。

开票数终结:5 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十二、仔细思索经过任一在附近的片面贮藏的法案。

为了工具公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各银行家的职业机构

的(阻拦奇纳河电子技术融资公司) 246,100 万元。在监狱里,总公司

必要专心致志库存借给三:奇纳河工商库存份份有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,库存信誉期赋予之日起1年内自;奇纳河交通库存份份有限公司上海徐

汇子公司 23,000 万元,从两年赋予日库存归功于彻底改变;宁波库存份份有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,信誉期为岁。。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十三岁、经过审察 2016 在日常相干市的清单。

为了工具公司的盘问,如《上海可转让证券市的股本上市药典》的相干到药典,

定,董事会拟 2016 年,奇纳河电子科学技术一圈公司所属

司影响的范围的日常相干市要点停止估计。

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃清单开票开票数,3

副理事肖明著名旅游业,林建民,朱闻渊使无效开票数。

如T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

宣布孤独联想,详见公司同日刊载在上海可转让证券市网站 的

孤独董事孤独联想在第八个届的30。

在宣布在奇纳河可转让证券报同有一天理解公司、《上海Securities Daily “and the Shanghai stock exchange website

属望达到目标 2016 年日常相干市公报。

开票数终结:5 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十四岁、经过 2015 对年度工具举动终结的评价。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过框架高管薪酬与成绩评价系统。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十六、仔细思索经过《2016 年度高管薪酬与业绩评估的手段。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年要素地区新闻快报》。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

十八、经过传唤 2015 年度合股大会会的清单》。

在宣布在奇纳河可转让证券报同有一天理解公司、《上海Securities Daily “and the Shanghai stock exchange website

公司具有 2015 年度合股大会会的使充满》。

开票数终结:8 票合同书,0 票反,0 票弃权。

前述的次货、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司份所需的十三岁打手势

西方的国民大会。

国民大会听取了《孤独董事 2015 岁入、董事会审计授予 2015 年度

履职事件新闻快报》。

格外地公报。

上海华东地区电脑份份有限董事会

二、4月16日次货十六

检查公报原文