华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

保安的信号:600850 保安的缩写:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑一份一份有限公司

对第惊爆十三岁天的董事会八分之一届汇合点

董事会及每件东西董事许诺本、给错误的劝告性说起

或许有意义的事物不予应用,并对其愿意的的确实性、的准确和完整性承当寥寥可数和同志的倾向。

上海华东地区电脑一份一份有限公司(以下缩写“公司”)八分之一届董事会第十非常会

议,在2016年4月22日的后期,在上海市桂平路新漕河泾国际营业果核B

公司总部的网站和符合决议的方法集合。这次汇合点应到董事8,的导演8

名,这次汇合点是在与使关心法度和规则。

汇合点讨论经过了以下提议:

一、讨论经过《2015 的年度加工语句行政经理。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 岁入全文及摘要。

在宣布在柴纳保安的报同整天牧座公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

的《2015 年岁入摘要》,《2015 当天颁布的岁入

在上海保安的市所网站 。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度汇成分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通包起来)审计,2015 公司归于

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,初未分派汇成 104,552, 元,本年内汇成分派

80,436, 元,可供分派的汇成 279,567, 元,抽象派的法定盈余公积金

25,545, 元,为合股实践的汇成分派:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 日常的本钱存量(321,744,887 股为基数),按每 10 每股现钞彩金

元(含税)的散布,汇成分派 112,610, 元,公司盈余分派后

未分派汇成 141,412, 元,去来年。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 日常的本钱存量(321,744,887 股为基数),以本钱公积向每件东西合股每 10 股转增 3

对本钱公积转增股测量,把本钱公积 96,523, 元。

跟随T本着使关心规则,汇成分派展现,公司有

八分之一届董事会第十非常汇合点经过,本公司将提到 2015 本年内度大会

正式停止后。孤独董事应突出的孤独暗示,以为: 该突出是与公司的实践

际境况,禀承互相牵连法度、法度、法规和规则的相干的文字。,缺乏伤害出资者的好处。

况,we的各种的格形式以为,公司2015 年度汇成分派预案,几个到给公司 2015 年度合股大会

会讨论。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算公报》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度在室内应用的把持评价公报。

孤独董事孤独暗示的事,在同整天颁布的公司在上海保安的市所网

站 The “independent directors on the eighth session of the board of directors o

的孤独暗示》。

详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的《公司 2015

年度在室内应用的把持评价公报。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

七、公司已经过就聘用会计事务所及报酬费的可取之处》。

柴纳拟选出而尚未上任的各种的环会计事务所(特别普通包起来)为 2015 年财务公报、

在室内应用的审计公报,与认可公司的应付层和用空话 2015 Annual audit fees。

孤独董事孤独暗示的事,在同整天颁布的公司在上海保安的市所网

站 The “independent directors on the eighth session of the board of directors o

的孤独暗示》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会倾向公报》。

详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的《公司 2015

年社会倾向公报》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

九、在思索各种的盟员的公司本钱方法的相干。

为了上涨资产应用生产力,公司在室内应用的,浓缩变稠公司作为一个整体的财务本钱,

2010 年 2 自公司说得通以后在室内应用的掌握财政果核系统,在每个分店的有意的,

跟随专业开账户帮忙老练的的资产池开账户结算服现役的,经过付托借给,在掌握财政果核

资产贷款盟员私下。依附设公司 2016 从积年的事实资格和管道公司资产

迷信的深化,突出 2016 年在 2015 由于总借给佣钱装饰。现养育以下提议:一、

华东地区电脑为各刑柱分店粮食付托借给的全部效果总计的不超过人民币 4 亿元;华东电

大脑承受清查各分店借给全部效果不 4 亿元;公积金果核盟员

付托借给利息率是以借给利息率为根底的。 80-100%的计算和报酬。二、认可公司行政经理

在上述的佣钱全部效果的视野,战场公司本钱方法的应付办法 (严厉批评)。

见附件),思索到各分店的信任成绩的决议。认可条款,自 2015 年度合股大会

同意日期 2016 年度合股大会日期。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十、经过签字礼仪,与柴纳财政掌握财政服现役的

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议分担。,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊撤销决议。

决议结实:5 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

在讨论该事项在前,本公司孤独董事。

跟随相干的互相牵连规则孤独董事。

在同整天,在公司与柴纳电子科学与技术公报

公报。

十一、经过了就请求广泛的授信职位的相干市T

易的可取之处》。

为了消除公司日常经纪和对外投资,总公司和分店柴纳电子

科学与技术财务一份有限公司(以下缩写“财务公司”)请求授信 145,200 万元。在内地,母

公司需求请求掌握财政公司的信任。 103,000 万元,战场公司签字了掌握财政和掌握财政服现役的

礼仪》履行,信誉是信誉,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议分担。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊撤销决议。

在讨论该事项在前,本公司孤独董事,在这件事实上

宣布孤独暗示,详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的

孤独董事的孤独暗示在第十非常汇合点上。

决议结实:5 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十二、讨论经过任一就片面赋予的法案。

为了消除公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各掌握财政机构

的(以前的男朋友或女朋友柴纳电子技术融资公司) 246,100 万元。在内地,总公司

需求请求开账户借给三:柴纳工商开账户一份一份有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,自开账户信任条款自当年起年纪内发给。;柴纳交通开账户一份一份有限公司上海徐

汇子公司 23,000 万元,从两年赋予日开账户信任周而复始;宁波开账户一份一份有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,信誉条款是年纪。。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十三岁、经过对预言 2016 日常相干市钞票。

为了消除公司的资格,战场上海保安的市所的规则

定,董事会计划 2016 在年纪一度的相识和柴纳电子科学与技术小圈子公司

司应付的日常相干市概括停止估计。

这项提案属于相干市。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议分担。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊撤销决议。

在讨论该事项在前,本公司孤独董事,在这件事实上

宣布孤独暗示,详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的

孤独董事的孤独暗示在第十非常汇合点上。

在宣布在柴纳保安的报同整天牧座公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

在预言 2016 年日常相干市公报。

决议结实:5 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

第十四、经过 2015 评价结实的年度履行活动。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过建筑学高管薪酬与业绩评估系统。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十六、讨论经过《2016 年度高管薪酬和业绩评估展现停止办法》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年最初一刻钟公报》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

十八、经过集合 2015 年度合股大会会的可取之处》。

在宣布在柴纳保安的报同整天牧座公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

公司想像 2015 年度合股大会会的印制的广告》。

决议结实:8 票礼仪,0 票支持,0 票弃权。

上述的居第二位的、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司一份所需的十三岁活动

西方的汇合点。

汇合点听取了《孤独董事 2015 岁入、董事会审计市政服务机构 2015 年度

履职境况公报》。

专门地公报。

上海华东地区电脑一份有限董事会

二、4月16日居第二位的十六

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