华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

装备纸张行为准则:600850 装备纸张缩写:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑共用共用有限公司

对第惊爆十三个的天的董事会第八日届国民大会

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性针对

或许杰出的妨碍,并对其灵的可靠性、的严格和完整性承当一二和发生联系的职责或工作。

上海华东地区电脑共用共用有限公司(以下缩写“公司”)第八日届董事会第十三个的个一组会

议,在2016年4月22日的午后,在上海市桂平路新漕河泾国际营业果心B

公司总部的网站和一致决议的方法集合。这次国民大会应到董事8,8董事会董事

名,跟随正式的相互相干金科玉律的价格稳定,如国民大会。

国民大会审察并经过了顺风的提议:

一、谈论经过《2015 的年度加工语句表演经理。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

二、公司经过了 2015 年度加工语句董事会。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

三、公司经过了 2015 年度公报全文及摘要。

在颁发在中国1971装备纸张报同整天预告公司、《上海装备纸张日报》及上海装备纸张市所网站

的《2015 积年累月度公报摘要》,《2015 年度公报颁布的同整天

在上海装备纸张市所网站 。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

四、公司经过了 2015 年度获利分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通使无空闲)审计,2015 公司归于

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,增加未分派获利开端 104,552, 元,本年度获利分派

80,436, 元,可供分派的获利 279,567, 元,摘要法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给使合作的现实获利:254,022, 元。公司设计

2015 年 12 月 31 每日资产存量(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞股息的产权证券

元(含税)的散布,获利等同分派 112,610, 元,公司分派后多余的

未分派获利 141,412, 元,到来年。;同时公司设计 2015 年 12 月

31 每日资产存量(321,744,887 股为基数),以资产公积向每件东西使合作每 10 股转增 3

对资产公积转增股相称,把资产公积 96,523, 元。

跟随T本着有关价格稳定,获利分派编程序,公司知道

第八日届董事会第十三个的个一组国民大会经过,本公司将针对 2015 年度使合作大将思索经过了

正式工具后。孤独董事应设计的孤独看法,以为: 大约设计适合公司的实跨期境遇。

跨期境遇,如相互相干法度、金科玉律和建立的价格稳定。,缺席感觉的伤害从事金融活动家权利的

况,we的拿格形式以为,公司2015 年度获利分派预案,并针对公司 2015 年度使合作大会

将思索。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

五、公司经过了 2015 年度财务决算泄漏》。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

六、公司经过了 2015 年度在监狱里把持评价泄漏。

孤独董事孤独看法的事,在同整天颁布的公司在上海装备纸张市所网

站 在董事会的董事会第八日届孤独董事

的孤独看法》。

详见公司同日刊载在上海装备纸张市所网站 的《公司 2015

年度在监狱里把持评价泄漏。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

七、公司经过了忧虑衔接会计事务所及薪水费的推荐信》。

拟衔接中审众环会计事务所(特别普通使无空闲)为公司 2015 年财务泄漏、

在监狱里审计泄漏,与保证公司的监督层和用谈判达 2015 年度审计费。

孤独董事孤独看法的事,在同整天颁布的公司在上海装备纸张市所网

站 在董事会的董事会第八日届孤独董事

的孤独看法》。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

八、公司经过了 2015 年社会职责或加工语句》。

详见公司同日刊载在上海装备纸张市所网站 的《公司 2015

年社会职责或加工语句》。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

九、在思索拿围攻的公司资产身体的相干。

为了增多资产运用赢利性,公司在监狱里,折扣公司全体的财务本钱,

2010 年 2 自公司创办以后在监狱里从事金融活动果心系统,在每个分店的自选节目,

跟随专业存款扶助长成的资产池存款结算服务性的,经过付托借用,在从事金融活动果心

资产贷款的发生围攻经过的转变。由于公司 2016 从积年的事实必要和公司资产管

科学认识的深化,设计 2016 年在 2015 本总借用佣钱整洁的。以下提议:一、

华东地区电脑为各刑柱分店装备付托借用的等同弄明白不超过人民币 4 亿元;中国1971东边惊人的

总归纳由各分店付托的大脑 4 亿元;公积金果心围攻

付托借用利钱借用存款利率在相同的时间 80-100%的计算和薪水。二、保证公司表演经理

在赞颂总广袤,依据公司资产身体的监督办法 (复习)。

见附件),思索到各分店的赞颂成绩的确定。保证截止期限,自 2015 年度使合作大会

约束力日期 2016 年度使合作大会。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十、经过与中国1971电子科学技术财务公司签字从事金融活动服务性的拟定议定书的推荐信》

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃推荐信开票决议,

3 著名副导演肖明,林建民,朱闻渊使无效决议。

决议终结:5 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

依据T公司审察孤独董事的事项。

跟随相干的相互相干价格稳定孤独董事。

预告同整天宣告对从事金融活动服务性的签字准许

公报。

十一、经过了忧虑敷用下有多个分社的旅行社授信限度的关系市T

易的推荐信》。

为了遵守公司日常经纪和对外投资,中国1971电子的总公司及分店

科学技术融资公司共用有限公司(以下缩写T 145,200 万元。经过,母

公司必要敷用从事金融活动公司的赞颂。 103,000 万元,依据公司签字了从事金融活动和从事金融活动服务性的

拟定议定书》表演,信誉是信誉,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃推荐信开票决议,3

著名副导演肖明,林建民,朱闻渊使无效决议。

依据T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

颁发孤独看法,详见公司同日刊载在上海装备纸张市所网站 的

孤独董事孤独看法在第八日届的30。

决议终结:5 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十二、经过向从事金融活动机构敷用下有多个分社的旅行社授信的推荐信。

为了遵守公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各从事金融活动机构

的(以前的男朋友或女朋友中国1971电子技术融资公司) 246,100 万元。经过,总公司

你必要向三家存款敷用赞颂。:中国1971工商存款共用共用有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,信誉证的有效截止期限是从保证存款之日起年纪;中国1971交通存款共用共用有限公司上海徐

外币分局 23,000 万元,从两年赋予日存款赞颂一段时间;宁波存款共用共用有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,年纪的信誉证。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十三个的、经过对希望 2016 在日常关系市的推荐信。

为了遵守公司的资格,依据《上海装备纸张市所产权证券上市价格稳定》的有关价格稳定,

定,董事会拟 2016 在年纪一度的积累和中国1971电子科学技术大量公司

司达的日常关系市归纳举行估计。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃推荐信开票决议,3

著名副导演肖明,林建民,朱闻渊使无效决议。

依据T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

颁发孤独看法,详见公司同日刊载在上海装备纸张市所网站 的

孤独董事孤独看法在第八日届的30。

在颁发在中国1971装备纸张报同整天预告公司、《上海装备纸张日报》及上海装备纸张市所网站

在预测 2016 年日常关系市公报。

决议终结:5 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十四岁、经过 2015 评价终结的年度表演田径运动。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过排列高管薪酬与业绩评估系统。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十六、谈论经过《2016 年度高管薪酬与成绩评价的工具。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十七、公司经过了 2016 年高音的地区泄漏》。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

十八、经过集合 2015 年度使合作大会会的推荐信》。

在颁发在中国1971装备纸张报同整天预告公司、《上海装备纸张日报》及上海装备纸张市所网站

公司必须 2015 年度使合作大会会的圆形的》。

决议终结:8 票拟定议定书,0 票反,0 票弃权。

上述的其次、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司共用所需的十三个的田径运动

东大将思索经过。

国民大会听取了孤独董事 2015 年度公报、董事会审计使服役 2015 年度

履职境遇泄漏》。

以此方式公报。

上海华东地区电脑共用有限董事会

二、4月16日其次十六

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