华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

用纸覆盖编码:600850 用纸覆盖略号:华东地区电脑 公报编号:临 2016-011

上海华东地区电脑利益利益有限公司

对第惊爆十三的天的董事会八分之一届相遇

董事会及极度的董事担保本、给错误的劝告性正式的

或许很多的妨碍,并对其物质的现实、精确和完整性承当另行和相干系的的法度过失。

上海华东地区电脑利益利益有限公司(以下略号“公司”)八分之一届董事会第十三的倍的数会

议,在2016年4月22日的午后,在上海市桂平路新漕河泾国际商业结心B

公司的指挥部在现场和通信状态召集。这次相遇应到董事8,8董事会董事

名,相遇依地区相干法度、法规的圣职授任举行。。

相遇审察并经过了跟随提议:

一、思索采取2015 的年度加工语句表现经理。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 岁入全文及摘要。

在颁发在奇纳用纸覆盖报同有朝一日见公司、《上海用纸覆盖日报和上海用纸覆盖买卖所网站

的《2015 年岁入摘要》,《2015 岁入颁布的同有朝一日

在上海用纸覆盖买卖所网站 。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度增加分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通合作相干)审计,2015 公司附上

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,加法未分派增加开端 104,552, 元,本年的增加已分派

80,436, 元,可供分派的增加 279,567, 元,吸引法定盈余公积金

25,545, 元,为成为搭档实践的增加分派:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 日总常备的(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞利钱的市场占有率

配给元(含税),增加分派 112,610, 元,公司分派后权衡

未分派增加 141,412, 元,到转年。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 日总常备的(321,744,887 股为基数),掌握成为搭档的常备的 10 股转增 3

资产公积资产化缩放比例,把资产公积 96,523, 元。

增加分派课程是在与中间定位圣职授任O划一,公司知道

董事会八分之一届第十三的届E,本公司将查阅 2015 今年大会

正式工具后。公司孤独董事就该预案颁发孤独视域,以为: 在公司的实践线路的为设计情节

际处境,着陆相干法度、法度法规和统治的圣职授任。,无伤害包围者的支持。

况,我们的开始任职公司的2015 年度增加分派预案,并向公司查阅 2015 年度成为搭档大会

会认为。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算谈话》。

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六、公司已经过 2015 年度心爱的把持评价谈话。

孤独董事孤独视域的事,在同有朝一日颁布的公司在上海用纸覆盖买卖所网

站 在董事会的董事会八分之一届孤独董事

的孤独视域》。

详见公司同日刊载在上海用纸覆盖买卖所网站 的《公司 2015

年度心爱的把持评价谈话。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

七、公司已经过下去从事会计事务所及决议性的费的清单》。

奇纳拟构成掌握环会计事务所(特别普通合作相干)为 2015 年财务谈话、

心爱的审计谈话,与确认达标公司的办理层和用成功越过 2015 年度审计费。

孤独董事孤独视域的事,在同有朝一日颁布的公司在上海用纸覆盖买卖所网

站 在董事会的董事会八分之一届孤独董事

的孤独视域》。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会过失谈话》。

详见公司同日刊载在上海用纸覆盖买卖所网站 的《公司 2015

年社会过失谈话》。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

九、在思索掌握盟员的公司资产身体的相干。

为了变高资产运用效力,公司心爱的,蒸发公司的全部的财务本钱,

2010 年 2 自公司证明正确合理以后心爱的掌握财政结心系统,在每个隶属公司的自愿地做的工作,

跟随专业将存入银行的扶助下戒毒的资产池将存入银行结算事实,经过付托学分,在掌握财政结心

资产贷款盟员暗中。在分店的判定 2016 从积年的事实必要和公司资产管

学科的深化,为设计情节 2016 年在 2015 鉴于总学分佣钱修剪。现计划以下提议:一、

华东地区电脑为各桩分店暂代他人职务付托学分的等同解决不超过人民币 4 亿元;奇纳东边发电的

大脑同意全体数量各分店学分等同不 4 亿元;公积金结心盟员

付托学分利钱学分将存入银行贴现率在同一的时间 80-100%的计算和决议性的。二、确认达标公司表现经理

在荣誉总扣押,着陆公司资产身体的办理办法 修正)(细目)

见附件),思索到各分店的荣誉成绩的决议。确认达标限期,自 2015 年度成为搭档大会

同意日期 2016 年度成为搭档大会日期。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

十、经过签字拟定议定书,与奇纳财政掌握财政服役

这项法案是与买卖中间定位的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃清单开票开票数,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊预防开票数。

开票数出路:5 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

着陆T公司审察孤独董事的事项。

孤独董事对关系买卖计划孤独视域。。

在同有朝一日,在公司与奇纳电子科学与技术公报

公报。

十一、经过了下去应用多重的授信限度的关系买卖T

易的清单》。

为了应验公司日常经纪和对外投资,总公司和分店奇纳电子

科学与技术融资公司利益有限公司(以下略号T 145,200 万元。到站的,母

企业单位必要应用掌握财政公司的信誉 103,000 万元,在掌握财政服役与掌握财政公司订约的根底

拟定议定书》表现,信誉证概括,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与买卖中间定位的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃清单开票开票数,3

副导演游水,林建民,朱闻渊预防开票数。

着陆T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

颁发孤独视域,详见公司同日刊载在上海用纸覆盖买卖所网站 的

孤独董事的孤独视域在第十三的倍的数相遇上。

开票数出路:5 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

十二、经过向掌握财政机构应用多重的授信的清单。

为了应验公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各掌握财政机构

的(以前的男朋友或女朋友奇纳电子技术融资公司) 246,100 万元。到站的,总公司

你必要向将存入银行学分三:奇纳工商将存入银行利益利益有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,将存入银行信誉期赋予之日起1年内自;奇纳交通将存入银行利益利益有限公司上海徐

汇小分支 23,000 万元,从两年赋予日将存入银行荣誉使轮转;宁波将存入银行利益利益有限公司

长宁子公司,上海 40,000 万元,信誉限期是年。。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

十三的、经过对认为会发生 2016 在日常关系买卖的清单。

为了应验公司的必要,着陆《上海用纸覆盖买卖所上市圣职授任》的相干圣职授任和

定,董事会拟 2016 在年一度的集会和奇纳电子科学与技术部队公司

司设法对付的日常关系买卖概括举行估计。

这项法案是与买卖中间定位的。3 名孤独董事、2 非关系董事分赃清单开票开票数,3

副导演游水,林建民,朱闻渊预防开票数。

着陆T公司审察孤独董事的事项,在这件事实上

颁发孤独视域,详见公司同日刊载在上海用纸覆盖买卖所网站 的

孤独董事的孤独视域在第十三的倍的数相遇上。

在颁发在奇纳用纸覆盖报同有朝一日见公司、《上海用纸覆盖日报和上海用纸覆盖买卖所网站

在认为会发生 2016 年日常关系买卖公报。

开票数出路:5 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

第十四、经过 2015 对年度表现行为出路的评价。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过创作高管薪酬与业绩评估系统。

开票数出路:8 票拟定议定书,0 票支持,0 票弃权。

十六、认为经过《2016 年度高管薪酬与业绩评估的工具。

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十七、公司已经过 2016 年首要的四分之一谈话》。

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十八、经过召集 2015 年度成为搭档大会会的清单》。

在颁发在奇纳用纸覆盖报同有朝一日见公司、《上海用纸覆盖日报和上海用纸覆盖买卖所网站

公司下去召集公司 2015 年度成为搭档大会会的环行的》。

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前述的其次、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司利益所需的十三的手势

东边的相遇。

相遇听取了《孤独董事 2015 岁入、董事会审计委员 2015 年度

履职处境谈话》。

特别地公报。

上海华东地区电脑利益有限董事会

二、4月16日其次十六

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