华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

有价证券法典:600850 有价证券省略:华东地区电脑 公报编号:临 2016-011

上海华东地区电脑股份股份有限公司

对第惊爆十三岁天的董事会八号届国会

董事会及总体董事以誓言约束本、给错误的劝告性供述

或许主修科目错过,并对其愿意的的真相、的正确和完整性承当单独和同志的过失。

上海华东地区电脑股份股份有限公司(以下省略“公司”)八号届董事会第十三岁倍的会

议,在2016年4月22日的后部,在上海市桂平路新漕河泾国际营业去核B

公司总部的网站和传达开票表决的方法召集。这次国会应到董事8,8董事会董事

名,跟随声明相互相干金科玉律的规则,比照国会。

国会深思熟虑经过了以下提议:

一、深思熟虑经过《2015 年度加工语句行政经理。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 岁入全文及摘要。

在宣布在奇纳河有价证券报同总有一天注意公司、《上海有价证券日报》及上海有价证券市网站

的《2015 年岁入摘要》,《2015 同总有一天发布的岁入

在上海有价证券市网站 。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度的空白分派预案。

庭审后环会计公司(特别普通包起来)审计,2015 公司附着

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,补充部分未分派的空白开端 104,552, 元,往年的空白分派

80,436, 元,可供分派的的空白 279,567, 元,绘画法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给使合作的现实的空白:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 日总存货的(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞彩金的股权证券

元(含税)的散布,的空白分派 112,610, 元,公司分派后使保持平衡

未分派的空白 141,412, 元,到转年。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 日总存货的(321,744,887 股为基数),一切使合作的存货的 10 股转增 3

一份的股权停止本钱存量做加法,把本钱公积 96,523, 元。

跟随T本着有关规则,的空白分派蓝图,公司有

八号届董事会第十三岁倍的国会经过,本公司将相干到 2015 往年度大会

正式履行后。孤独董事应安排的孤独视域,以为: 在公司的现实线路的安排

际机遇,比照相互相干法度、法度、法规和规则的相干的文字。,缺乏伤害出资者的创利润。

况,敝协定公司的2015 年度的空白分派预案,并相干到公司 2015 年度使合作大会

会深思熟虑。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算表明》。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度向内把持评价表明。

孤独董事如此事项宣布孤独视域,在同总有一天发布的公司在上海有价证券市网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独视域》。

详见公司同日刊载在上海有价证券市网站 的《公司 2015

年度向内把持评价表明。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

七、公司已经过状态紧密结合会计公司及给予费的推荐》。

奇纳河拟赋予一切环会计公司(特别普通包起来)为 2015 年财务表明、

向内审计表明,与使能够公司的行政机关层和用市 2015 年度审计费。

孤独董事如此事项宣布孤独视域,在同总有一天发布的公司在上海有价证券市网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独视域》。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会过失表明》。

详见公司同日刊载在上海有价证券市网站 的《公司 2015

年社会过失表明》。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

九、在思索一切部件的公司本钱建立的相干。

为了预付资产运用生产力,公司向内,为了裁短公司完全的财务本钱,

2010 年 2 公司自使被安排好了向内财务去核系统。,在每个分店的当志愿兵,

跟随专业开账户帮忙老年的资产池开账户结算履行召唤,经过付托赞颂,在将存入银行去核

资产贷款的应验部件暗中的转变。因为公司 2016 从积年的事实召唤和公司资产管

推测的深化,安排 2016 年在 2015 在往年的如整洁的的佣钱数量。以下提议:一、

华东地区电脑为各桩分店规定付托赞颂的数量共计不超过人民币 4 亿元;华东电

总概略由各分店付托的大脑 4 亿元;公积金去核部件

该付托赞颂的货币利率是如赞颂货币利率 80-100%的计算和给予。二、使能够公司行政经理

在信誉总长度,如公司本钱建立的行政机关办法 (再用形式表示)。

见附件),思索每个隶属信誉事项的决议。使能够限期,自 2015 年度使合作大会

赞同日期 2016 年度使合作大会日期。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十、经过签字草案,与奇纳河财政将存入银行履行召唤

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃推荐开票开票表决,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊漂白剂开票表决。

开票表决末后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

审察事项预先阻止,本公司孤独董事如T。

孤独董事孤独视域对相干市。

在同总有一天,在公司与奇纳河电子科学与技术公报

公报。

十一、经过向奇纳河电子科学与技术财务股份有限公司申请表格多个的授信安置暨相干交

易的推荐》。

为了履行公司日常经纪和对外投资,总公司和分店奇纳河电子

科学与技术财务有限过失公司(以下省略将存入银行 145,200 万元。流行的,母

事务召唤申请表格将存入银行公司的信誉 103,000 万元,在将存入银行履行召唤与将存入银行公司订约的根底

草案》履行,信誉证概略,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃推荐开票开票表决,3

副导演游水,林建民,朱闻渊漂白剂开票表决。

审察事项预先阻止,本公司孤独董事如T,在这件事实上

宣布孤独视域,详见公司同日刊载在上海有价证券市网站 的

孤独董事的孤独视域在第十三岁倍的国会上。

开票表决末后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十二、经过向将存入银行机构申请表格多个的授信的推荐。

为了履行公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各将存入银行机构

破土(不含奇纳河电子科学与技术财务股份有限公司 246,100 万元。流行的,总公司

召唤申请表格开账户赞颂三:奇纳河工商开账户股份股份有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,开账户信誉期赋予之日起1年内自;奇纳河交通开账户股份股份有限公司上海徐

汇分成小分支 23,000 万元,从两年赋予日开账户信誉圈子;宁波开账户股份股份有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,信誉限期是一年的期间。。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十三岁、经过对凝视 2016 日常相干市清单。

为了履行公司的召唤,如上海有价证券市的股权证券市规则

定,董事会拟 2016 在一年的期间一度的集合和奇纳河电子科学与技术环绕公司

司决定的日常相干市概略停止估计。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃推荐开票开票表决,3

副导演游水,林建民,朱闻渊漂白剂开票表决。

审察事项预先阻止,本公司孤独董事如T,在这件事实上

宣布孤独视域,详见公司同日刊载在上海有价证券市网站 的

孤独董事的孤独视域在第十三岁倍的国会上。

在宣布在奇纳河有价证券报同总有一天注意公司、《上海有价证券日报》及上海有价证券市网站

在凝视 2016 年日常相干市公报。

开票表决末后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十四岁、经过 2015 评价末后的年度履行意向。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过系统结构高管薪酬与业绩评估系统。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十六、深思熟虑经过《2016 年度高管薪酬与成绩评价的履行。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年主要的一刻钟表明》。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十八、经过召集 2015 年度使合作大会会的推荐》。

在宣布在奇纳河有价证券报同总有一天注意公司、《上海有价证券日报》及上海有价证券市网站

公司有钱人 2015 年度使合作大会会的绕行的》。

开票表决末后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

前述的其次、三、四、五、七、九、十、十一、十二、Thirteen bills are required by the company shares

西方的国会。

国会听取了《孤独董事 2015 岁入、董事会审计委任 2015 年度

履职机遇表明》。

专门地公报。

上海华东地区电脑股份有限董事会

二、4月16日其次十六

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