深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团爱好有限公司第三板

  公司确凿性及其监事的抵押品公报、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修的投下。

深圳劲嘉彩印集团爱好有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次警卫官于 2011年4月23日后部13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼警卫官室传唤。这次警卫官的使充满是2011年4月17日写的。、打电话、副本、用电子柱使充满你的较高的。。警卫官由李青珊老百姓掌管,董事会主席,警卫官应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山参与警卫官),给2位管理者。,影响的范围法定人数。警卫官适合公司条例的有关规则。。警卫官经过了跟随坚决:

一、3票同意。、0票反、0弃权,以为和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,建议应做公司2010年度成为搭档大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票反、0弃权,以为和经过2010年度公报和2010年度回购科学实验演讲,建议应做公司2010年度成为搭档大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、奇纳管理机构的行政规章,演讲的情节是真实的。、精确、它充分地宣告了我公司的现实情况。,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修的投下。

《2010 年年如此度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日登载在巨潮信息网(),《2010年年如此度公报摘要》登载于 2011年4月26日的《奇纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票反、0弃权,2010年度利润分配设计的以为与经过;

深圳彭城会计事务所审计,公司(总公司)2010 年意识到净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次警卫官坚决公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,由于《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金拔出剑17,271,元,本年有利给成为搭档的股息为155元。,443,元,年终的未分配利润为399元。,826,元,2010股息有利2009元人民币256元,800,元,于是,今年成为搭档周旋红利为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总资本化将影响的范围642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞红利1元,总共64个,200,000元,停留234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配设计应做公司2010年年如此会。。

四、3票同意。、0票反、0弃权,以为和经过决算表2010,建议应做公司2010年度成为搭档大会。;

《2010年度决算表审计演讲》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票反、0弃权,以为并经过公司内脏评价本性评价演讲;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度内脏把持的本性评价演讲》根本宣告了公司内脏把持系统再现和运作的现实情况。

《2010年度公司内脏把持的本性评价演讲》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票反、0弃权,公司监事提供食宿法案的以为与经过,建议应做公司2010年度成为搭档大会。。

曾国波老百姓因任务理智辞去公司监事商业,佣金Tan Yi老百姓为公司的监事攻读学位者。Tan Yi老百姓的简历附呈。。

曾国波老百姓退职公报于 2011 年 1 月 8 日登载在巨潮信息网()。

使用董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次警卫官坚决公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一成为搭档提供食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

专门地使充满

深圳京佳彩印集团爱好有限公司监督的行为、过程或作用公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,奇纳籍,无经久的庇护权,本科学历。2002迄今,他在深圳爱好有限公司将存入银行资源部任务。,公司财务资源部副经理。坚决公报使流产日期,Tan Yi老百姓缺席保留该公司的爱好。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴私下缺席相关性。,与保留公司5%不只是爱好的成为搭档不存在相干相干。