深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团利益有限公司第三板

  公司确实性及其监事的抵押权公报、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大未。

深圳劲嘉彩印集团利益有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次运动会于 2011年4月23日后部13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼运动会室传唤。这次运动会的印制的广告是2011年4月17日写的。、给打电话、传真传输、用电子邮政印制的广告你的较高的。。运动会由李青珊装配掌管,董事会主席,运动会应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山出席运动会),给2位遗产管理人。,完成法定人数。运动会适合公司条例的有关规则。。运动会经过了跟随决心:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,讨论和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,打手势要求应参考公司2010年度成为搭档大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,讨论和经过2010年度公报和2010年度回购协定,打手势要求应参考公司2010年度成为搭档大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、奇纳必须穿戴的机构的行政规章,方言的愿意的是真实的。、精确、它充足影像了我公司的实践情况。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大未。

《2010 长年累月度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日见报在巨潮信息网(),《2010长年累月度公报摘要》见报于 2011年4月26日的《奇纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配程序的讨论与经过;

深圳彭城会计事务所审计,公司(总公司)2010 年成真净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次运动会决心公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,主要成分《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金萃取物17,271,元,本年偿还给成为搭档的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息偿还2009元人民币256元,800,元,例如,今年成为搭档周旋红利为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总资本的将完成642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞红利1元,总共64个,200,000元,剩下234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配设计作品情节应参考公司2010长年累月会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,讨论和经过决算表2010,打手势要求应参考公司2010年度成为搭档大会。;

《2010年度决算表审计方言》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,讨论并经过公司室内的评价生命本源评价方言;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度室内的把持的生命本源评价方言》根本影像了公司室内的把持系统建立和运作的实践情况。

《2010年度公司室内的把持的生命本源评价方言》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事提高法案的讨论与经过,打手势要求应参考公司2010年度成为搭档大会。。

曾国波装配因任务报账辞去公司监事作包工,组成Tan Yi装配为公司的监事攻读学位者。Tan Yi装配的简历附呈。。

曾国波装配退职公报于 2011 年 1 月 8 日见报在巨潮信息网()。

肩部董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次运动会决心公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一成为搭档提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

以此方式印制的广告

深圳京佳彩印集团利益有限公司监督的行为、过程或作用公猪

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,奇纳籍,无经常庇护权,本科学历。2002仅到一定程度,他在深圳利益有限公司从事金融活动资源部任务。,公司财务资源部副经理。决心公报使夭折日期,Tan Yi装配缺乏拥有该公司的利益。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,实践把持人与合作伙伴中间缺乏相关性。,与拥有公司5%前文利益的成为搭档不存在相干相干。