深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团感兴趣的事有限公司第三板

  公司忠诚及其监事的确保公报、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或很多的落下。

深圳劲嘉彩印集团感兴趣的事有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次国民大会于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼国民大会室集合。这次国民大会的通牒是2011年4月17日写的。、电话机、描写、用电子宣布通牒你的当首领。。国民大会由李青珊假造掌管,董事会主席,国民大会应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山陪伴国民大会),给2位遗产管理人。,到达法定人数。国民大会适合公司条例的有关规则。。国民大会经过了后面的定案:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,以为如何和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,提议应相干到公司2010年度同伴大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,以为如何和经过2010年度公报和2010年度回购礼仪,提议应相干到公司2010年度同伴大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、奇纳必须使用的机构的行政规章,举报的满意的是真实的。、精确、它配药考虑了我公司的现实情况。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或很多的落下。

《2010 一年一年地度公报》全文于 2011 年 4 月 26 日见报在巨潮信息网(),《2010一年一年地度公报摘要》见报于 2011年4月26日的《奇纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配示意图的以为如何与经过;

深圳彭城会计公司审计,公司(总公司)2010 年变卖净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次国民大会定案公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,依据《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金摘要17,271,元,往年发工资给同伴的股息为155元。,443,元,年终的未分配利润为399元。,826,元,2010股息发工资2009元人民币256元,800,元,合乎逻辑的推论是,今年同伴周旋彩金为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总备有将到达642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞彩金1元,总共64个,200,000元,剩下234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配规应相干到公司2010一年一年地会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,以为如何和经过决算表2010,提议应相干到公司2010年度同伴大会。;

《2010年度决算表审计举报》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,以为如何并经过公司内心里评价生命本源评价举报;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度内心里把持的生命本源评价举报》根本考虑了公司内心里把持系统重建和运作的现实情况。

《2010年度公司内心里把持的生命本源评价举报》全文于2011年4月26日见报在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事被提名法案的以为如何与经过,提议应相干到公司2010年度同伴大会。。

曾国波假造因任务缘由辞去公司监事宣布,委任Tan Yi假造为公司的监事攻读学位者。Tan Yi假造的简历附呈。。

曾国波假造退职公报于 2011 年 1 月 8 日见报在巨潮信息网()。

干董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次国民大会定案公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一同伴被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

特意地通牒

深圳京佳彩印集团感兴趣的事有限公司管理公猪肉

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,奇纳籍,无不变的庇护权,本科学历。2002到现在为止,他在深圳感兴趣的事有限公司财政资源部任务。,公司财务资源部副经理。定案公报结束日期,Tan Yi假造缺乏从事该公司的感兴趣的事。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴暗中缺乏相关性。,与从事公司5%前文感兴趣的事的同伴不存在相干相干。