深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2011年第三次会议决议公告

深圳京嘉彩印集团共同承担有限公司第三板

  公司忠诚及其监事的抵押权公报、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或重大的删掉。

深圳劲嘉彩印集团共同承担有限公司第三届中西部及东部各州的县议会 2011 年第三次大会于 2011年4月23日午后13时在深圳南山区文心二路万商大厦七楼大会室召集。这次大会的告诉是2011年4月17日写的。、话筒、传真传输、用电子旅行包告诉你的较好的人。。大会由李青珊神学家掌管,董事会主席,大会应到监事3名(监事曾国波付托中西部及东部各州的县议会主席李青山陪伴大会),给2位遗产管理人。,经过努力到达某事物法定人数。大会契合公司条例的有关规则。。大会经过了崇拜者结果:

一、3票同意。、0票支持、0弃权,论述和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句,推荐信应查阅公司2010年度成为搭档大会。。

2010年度中西部及东部各州的县议会年报详见ANN。

二、3票同意。、0票支持、0弃权,论述和经过2010岁入和2010年度回购拟定草案,推荐信应查阅公司2010年度成为搭档大会。;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和审察公司年度代表的顺序、柴纳必须穿戴的机构的行政规章,说的满足是真实的。、正确、它完整的公布了我公司的现实情况。,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或重大的删掉。

《2010 年岁入》全文于 2011 年 4 月 26 日登载在巨潮信息网(),《2010年岁入摘要》登载于 2011年4月26日的《柴纳证券报》、证券时报与巨潮信息网。

三、3票同意。、0票支持、0弃权,2010年度利润分配伸出的论述与经过;

深圳彭城会计公司审计,公司(总公司)2010 年如愿以偿净赚为人第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次大会结果公报                           第 1 页 共 3 页民币172,714,元,主要成分《中华人民共和国公司条例》的规则,法定盈余公积金汲取17,271,元,本年报应给成为搭档的股息为155元。,443,元,年首的未分配利润为399元。,826,元,2010股息报应2009元人民币256元,800,元,合乎逻辑的推论是,今年成为搭档周旋分配金为人民币298元。,470,元。

该公司2010年度的总备有将经过努力到达某事物642。,000,000股是基数。,每10股派发现钞分配金1元,总共64个,200,000元,保持234,270,元远枢纽年内散布。

利润分配规应查阅公司2010一年一年地会。。

四、3票同意。、0票支持、0弃权,论述和经过决算表2010,推荐信应查阅公司2010年度成为搭档大会。;

《2010年度决算表审计说》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

五、3票同意。、0票支持、0弃权,论述并经过公司里面的评价使自花授精评价说;

中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制的《2010 年度里面的把持的使自花授精评价说》根本公布了公司里面的把持系统构造和运作的现实情况。

《2010年度公司里面的把持的使自花授精评价说》全文于2011年4月26日登载在巨潮信息网()。

六、3票同意。、0票支持、0弃权,公司监事名声法案的论述与经过,推荐信应查阅公司2010年度成为搭档大会。。

曾国波神学家因任务记述辞去公司监事事务,授予Tan Yi神学家为公司的监事攻读学位者。Tan Yi神学家的简历附呈。。

曾国波神学家退职公报于 2011 年 1 月 8 日登载在巨潮信息网()。

肩膀董事或高级管理人员的监事人数

第三届中西部及东部各州的县议会2011年第三次大会结果公报                           第 2 页 共 3 页事总额的二分经过;单一成为搭档名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

特别地告诉

深圳京佳彩印集团共同承担有限公司监督的行为、过程或作用公猪肉

4月25日,二

附件:Tan Yi简历

谭毅,男,出生于1977,柴纳籍,无无穷庇护权,本科学历。2002直到今天,他在深圳共同承担有限公司筑资源部任务。,公司财务资源部副经理。结果公报最后部分日期,Tan Yi神学家无迷住该公司的共同承担。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,现实把持人与合作伙伴暗中无相关性。,与迷住公司5%以上所述共同承担的成为搭档不存在相干相干。