华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

贴纸行为准则:600850 贴纸简化:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑分开分开有限公司

对第惊爆十三个的天的董事会八分音符届国会

董事会及非常董事确保本、给错误的劝告性断言

或许得意地垂下,并对其情节的确凿性、的诚实和完整性承当优越的和陪伴同事的责任心。

上海华东地区电脑分开分开有限公司(以下简化“公司”)八分音符届董事会第十三个的倍的数会

议,在2016年4月22日的后期,在上海市桂平路新漕河泾国际商业精髓B

公司总部的网站和传达公认的方式传唤。这次国会应到董事8,8董事会董事

名,国会如乡下相干到法度、法规的必须使用的停止。。

国会尊敬经过了以下提议:

一、尊敬经过2015 的年度加工语句完成经理。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 年度公报全文及摘要。

在宣布在中国1971贴纸报同总有一天注意到公司、《上海贴纸日报》及上海贴纸买卖所网站

的《2015 逐年度公报摘要》,《2015 当天颁布的年度公报

在上海贴纸买卖所网站 。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度留边分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通合营公司)审计,2015 公司已必须的公司在当年

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,附带说明未分派留边开端 104,552, 元,本年内留边分派

80,436, 元,可供分派的留边 279,567, 元,捡起法定盈余公积金

25,545, 元,为隐名实践的留边分派:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 每日常的资产存量(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞分配金的股

人民币(含税)分派,留边分派 112,610, 元,公司分派后使保持平衡

未分派留边 141,412, 元,到来年。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 每日常的资产存量(321,744,887 股为基数),以资产公积向非常隐名每 10 股转增 3

对资产公积转增股洁治,总资源 96,523, 元。

留边分派程序是在与互相牵连必须使用的O划一,公司有

八分音符届董事会第十三个的倍的数国会经过,本公司将提到 2015 本年内度大会

正式家具后。孤独董事应规的孤独异议,以为: 在公司的实践线路的规

际位置,如互相牵连法度、法度、法规和必须使用的的相干的文字。,不注意观点的伤害出资者合法权利的

况,我们的以为,公司2015 年度留边分派预案,并提到公司 2015 年度隐名大会

会尊敬。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算期刊》。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度家庭般的温暖把持评价期刊。

孤独董事到这程度事项宣布孤独异议,注意到该公司在上海贴纸买卖所网在同总有一天

站 在董事会的董事会八分音符届孤独董事

的孤独异议》。

详见公司同日刊载在上海贴纸买卖所网站 的《公司 2015

年度家庭般的温暖把持评价期刊。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

七、公司已经过教育活动着的情况聘用会计事务所及惩罚费的意向》。

中国1971拟装设一切环会计事务所(特别普通合营公司)为 2015 年财务期刊、

家庭般的温暖审计期刊,与确认达标公司的凑合着活下去层和用转让 2015 年度审计费。

孤独董事到这程度事项宣布孤独异议,注意到该公司在上海贴纸买卖所网在同总有一天

站 在董事会的董事会八分音符届孤独董事

的孤独异议》。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会责任心期刊》。

详见公司同日刊载在上海贴纸买卖所网站 的《公司 2015

年社会责任心期刊》。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

九、在思索一切围攻的公司资产名人的相干。

为了增加资产运用赢利性,公司家庭般的温暖,压低公司整数的财务本钱,

2010 年 2 自公司建立以后家庭般的温暖掌握财政精髓零碎,在每个分店的自发的,

跟随专业堆帮忙成熟的的资产池堆结算服侍,付托相信方式,在首都的精髓

资产贷款的成真围攻当中的转变。考虑到公司 2016 从积年的事实需求和公司资产管

推测的深化,规 2016 年在 2015 鉴于总相信佣钱清算。现企图以下提议:一、

华东地区电脑为各界分分店补充付托相信的完全的商量不超过人民币 4 亿元;中国1971西方导电的

大脑承兑聚成岩的各分店相信完全的不 4 亿元;公积金精髓围攻

付托相信利钱相信堆利率在相同的时间 80-100%的计算和惩罚。二、确认达标公司总经

在记入贷方完全的中,鉴于公司的公积金精髓凑合着活下去的零碎方式(2012 (严厉批评)。

见附件),思索每个隶属记入贷方事项的决议。确认达标原稿截止时间,自 2015 年度隐名大会

核准日期 2016 年度隐名大会日期。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十、经过签字草案,与中国1971财政掌握财政服侍

这项提案属于相干买卖。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议陪伴。,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊预防公认。

公认导致:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

审察事项过去的,本公司孤独董事鉴于T。

孤独董事如相干到必须使用的的相干。

在同总有一天,在公司与中国1971电子科学与技术公报

公报。

十一、经过了教育活动着的情况声请综合性中学授信地位的相干买卖T

易的意向》。

为了满足的公司日常经纪和对外投资,总公司和分店中国1971电子

科学与技术财务有限责任心公司(以下简化掌握财政 145,200 万元。在内的,母

公司需求声请记入贷方的掌握财政公司 103,000 万元,鉴于公司签字的掌握财政和掌握财政服侍

草案》完成,信誉证归纳,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项提案属于相干买卖。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议陪伴。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊预防公认。

审察事项过去的,本公司孤独董事鉴于T,在这件事实上

宣布孤独异议,详见公司同日刊载在上海贴纸买卖所网站 的

孤独董事的孤独异议在第十三个的倍的数国会上。

公认导致:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十二、经过向掌握财政机构声请综合性中学授信的意向。

为了满足的公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各掌握财政机构

破土(不含中国1971电子科学与技术财务分开有限公司 246,100 万元。在内的,总公司

需求声请堆相信三:中国1971工商堆分开分开有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,自堆记入贷方原稿截止时间自当年起岁内发给。;中国1971交通堆分开分开有限公司上海徐

汇子公司 23,000 万元,从两年赋予日堆记入贷方具有某个时代特征的;宁波堆分开分开有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,信誉原稿截止时间是岁。。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十三个的、经过对盘算 2016 在相干方买卖的日常教育活动中。

为了满足的公司的需求,鉴于《上海贴纸买卖所上市必须使用的》的相干到必须使用的和

定,董事会企图 2016 在岁一度的猎狐向某人点头或摇头示意和中国1971电子科学与技术指环公司

司办理的日常相干买卖归纳停止估计。

这项提案属于相干买卖。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议陪伴。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊预防公认。

审察事项过去的,本公司孤独董事鉴于T,在这件事实上

宣布孤独异议,详见公司同日刊载在上海贴纸买卖所网站 的

孤独董事的孤独异议在第十三个的倍的数国会上。

在宣布在中国1971贴纸报同总有一天注意到公司、《上海贴纸日报》及上海贴纸买卖所网站

在盘算 2016 年日常相干买卖公报。

公认导致:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队世纪、经过 2015 评价导致的年度完成向某人点头或摇头示意。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过和解高管薪酬与业绩评价零碎。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十六、尊敬经过《2016 家具年度高管薪酬与表现评价。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年首要的地区期刊》。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十八、经过传唤 2015 年度隐名大会会的意向》。

在宣布在中国1971贴纸报同总有一天注意到公司、《上海贴纸日报》及上海贴纸买卖所网站

公司教育活动着的情况公司的传唤 2015 年度隐名大会会的注意到》。

公认导致:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

是你这么说的嘛!第二份食物、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司分开所需的十三个的向某人点头或摇头示意

西方的国会。

国会听取了《孤独董事 2015 年度公报、董事会审计佣金 2015 年度

履职位置期刊》。

特意地公报。

上海华东地区电脑分开有限董事会

二、4月16日第二份食物十六

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