华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

保释金编码:600850 保释金缩写词:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑兴趣兴趣有限公司

对第惊爆十三的天的董事会八号届大会

董事会及完全地董事担保获得本、给错误的劝告性宣布

或许主要的降落,并对其满意的的事实、的精密和完整性承当分别地和陪伴同事的过失。

上海华东地区电脑兴趣兴趣有限公司(以下缩写词“公司”)八号届董事会第十三的垒安打会

议,在2016年4月22日的后部,在上海市桂平路391号新漕河泾国际商业核B座27

公司总部的网站和通信决议的方法传唤。这次大会应到董事8,8董事会董事

名,跟随州互相牵连金科玉律的规章,比照大会。

大会经过跟随法案举行了思索:

一、思索经过《2015 在往年的完成经理加工语句。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 在董事会年会上的加工语句。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 年度公报全文及摘要。

在颁发在柴纳保释金报同有朝一日布告公司、《上海保释金日报》及上海保释金市所网站

的《2015 年年如此度公报摘要》,《2015 当天颁布的年度公报

在上海保释金市所网站 。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度获利分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通阻碍)审计,2015 公司已不得不的公司在往年

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,做加法未分派获利开端 104,552, 元,今年获利分派

80,436, 元,可供分派的获利 279,567, 元,抽象派艺术作品法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给份赞成者的实践获利:254,022, 元。相称一家公司

2015 年 12 月 31 日总资源(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞红利的份

拨给的场地元(含税),获利分派 112,610, 元,公司分派后平衡

未分派获利 141,412, 元,结转到下年;同时相称一家公司 2015 年 12 月

31 日总资源(321,744,887 股为基数),以本钱公积向完全地份赞成者每 10 股转增 3

对本钱公积转增股攀登,总资源 96,523, 元。

跟随T粉底有关规章,获利分派策划,公司有

董事会八号届第十三的届E,本公司将针对 2015 今年度大会

正式如愿以偿后。本公司孤独董事颁发孤独提议的人民解放军,以为: 在公司的实践线路的测算表

跨期处境,比照互相牵连法度、法度、法规和规章的相干的文字。,无伤害包围者的支持。

况,咱们以为,公司2015 年度获利分派预案,并向公司针对 2015 年度份赞成者大会

会思索。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算使报到》。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度里面的把持评价使报到。

孤独董事到这程度事项颁发独自提议,在同有朝一日颁布的公司在上海保释金市所网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独提议》。

详见公司同日刊载在上海保释金市所网站 的《公司 2015

年度里面的把持评价使报到。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

七、公司已经过在附近聘用会计事务所及惩罚费的可取之处》。

柴纳拟指派拿环会计事务所(特别普通阻碍)为 2015 年财务使报到、

里面的审计使报到,与准许公司的应付层和用交涉 2015 年度审计费。

孤独董事到这程度事项颁发独自提议,在同有朝一日颁布的公司在上海保释金市所网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独提议》。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会过失使报到》。

详见公司同日刊载在上海保释金市所网站 的《公司 2015

年社会过失使报到》。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

九、在思索拿部件的公司本钱名人的相干。

为了高处资产运用功效,公司里面的,失效公司全体的财务本钱,

2010 年 2 公司已在本月O构造里面的本钱核系统,在每个分店的自生植物,

跟随专业存款帮忙老练的的资产池存款结算办事,经过付托荣誉,在掌握财政核

资产贷款的如愿以偿部件中间的转变。于此公司 2016 从积年的事实必要和公司资产管

作品的深化,测算表 2016 年在 2015 由于荣誉全体数量的整理。现做出计划以下提议:一、

华东地区电脑为各重大利益分店想要付托荣誉的全体数量重新考虑不超过人民币 4 亿元;柴纳西方带电体

大脑接到绝对的各分店荣誉全体数量不 4 亿元;公积金核部件

付托荣誉利钱荣誉存款利率在同样时间 80-100%的计算和惩罚。二、准许公司总经

在上述的佣钱全体数量的搜索,粉底公司的资产核系统应付办法(2012 (编辑)。

见附件),思索到各分店的贷款成绩的确定。准许通过设定一时间期限来统治,自 2015 年度份赞成者大会

核准日期 2016 年度份赞成者大会日期。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十、经过签字草案,与柴纳财政掌握财政办事

这项法案是与市互相牵连的。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议联结。,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色决议。

决议结出果实:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

审察事项屯积,本公司孤独董事粉底T。

跟随相干的互相牵连规章孤独董事。

在同有朝一日,在公司与柴纳电子科学与技术公报

公报。

十一、经过了在附近专心致志概括授信界限的相干市T

易的可取之处》。

为了消除公司日常经纪和对外投资,总公司和分店柴纳电子

科学与技术融资公司兴趣有限公司(以下缩写词T 145,200 万元。内侧,母

作伴必要专心致志掌握财政公司的信誉 103,000 万元,粉底公司签字了掌握财政和掌握财政办事

草案》完成,信誉是信誉,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与市互相牵连的。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议联结。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色决议。

审察事项屯积,本公司孤独董事粉底T,在这件事实上

颁发独自提议,详见公司同日刊载在上海保释金市所网站 的

孤独董事的孤独提议在第十三的垒安打大会上。

决议结出果实:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十二、经过向掌握财政机构专心致志概括授信的可取之处。

为了消除公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各掌握财政机构

的(除非柴纳电子技术融资公司) 246,100 万元。内侧,总公司

你必要向存款荣誉三:柴纳工商存款兴趣兴趣有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,存款信誉期赋予之日起1年内自;柴纳交通存款兴趣兴趣有限公司上海徐

汇支店 23,000 万元,从两年赋予日存款贷款旋转;宁波存款兴趣兴趣有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,年的信誉证。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十三的、经过对沉思 2016 日常相干市麦酒。

为了消除公司的必要,粉底《上海保释金市所份上市规章》的有关规章,

定,董事会拟 2016 在年一度的相识和柴纳电子科学与技术圈出公司

司缔结的日常相干市要点举行估计。

这项法案是与市互相牵连的。3 名孤独董事、2 非相干董事的提议联结。,3

副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色决议。

审察事项屯积,本公司孤独董事粉底T,在这件事实上

颁发独自提议,详见公司同日刊载在上海保释金市所网站 的

孤独董事的孤独提议在第十三的垒安打大会上。

在颁发在柴纳保释金报同有朝一日布告公司、《上海保释金日报》及上海保释金市所网站

预料说话中肯 2016 年日常相干市公报。

决议结出果实:5 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十四的记号、经过 2015 评价结出果实的年度完成乐趣。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过机构高管薪酬与业绩评估系统。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十六、思索经过《2016 年度高管薪酬与业绩评估的如愿以偿。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年最好者地区使报到》。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

十八、经过传唤 2015 年度份赞成者大会会的可取之处》。

在颁发在柴纳保释金报同有朝一日布告公司、《上海保释金日报》及上海保释金市所网站

公司赞成 2015 年度份赞成者大会会的绕行的》。

决议结出果实:8 票草案,0 票支持,0 票弃权。

上述的第二份食物、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司兴趣所需的十三的乐趣

西方的大会。

大会听取了孤独董事的提议。 2015 年度公报、董事会审计授予 2015 年度

履职处境使报到》。

以此方式公报。

上海华东地区电脑兴趣有限董事会

二、4月16日第二份食物十六

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