华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

担保行为准则:600850 担保简化:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑利息利息有限公司

对第惊爆十三的天的董事会八分之一届社交

董事会及全部董事包管本、给错误的劝告性宣布宣言

或许伟大减少,并对其使满意的确实性、的精确和完整性承当少数和联想的责任感。

上海华东地区电脑利息利息有限公司(以下简化“公司”)八分之一届董事会第十三的倍的会

议,在2016年4月22日的午后,在上海市桂平路新漕河泾国际商业胸部B

公司的总店在现场和一致身材聚集。这次社交应到董事8,8董事会董事

名,跟随正式的相关性金科玉律的任命,鉴于社交。

社交以为经过了以下提议:

一、以为经过《2015 年度加工语句担当管理人经理。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

二、公司已经过 2015 年度加工语句董事会。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

三、公司已经过 2015 全文及年度公报摘要。

在宣布在柴纳担保报同有朝一日音符公司、《上海担保日报》及上海担保买卖所网站

的《2015 常年度公报摘要》,《2015 当天颁布的年度公报

在上海担保买卖所网站 。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

四、公司已经过 2015 年度的空白分派预案。

庭审后环会计公司(特别普通停泊)审计,2015 公司参加

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,加法运算未分派的空白开端 104,552, 元,今年的空白分派

80,436, 元,可供分派的的空白 279,567, 元,分离法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给配偶的实践的空白:254,022, 元。公司拟

2015 年 12 月 31 日总树干(321,744,887 以产权股票为根底),按每 10 分派现钞红利的产权股票

元(含税)的散布,的空白绝对的分派 112,610, 元,后分派公司资产

未分派的空白 141,412, 元,结到下年纪。;同时公司拟 2015 年 12 月

31 日总树干(321,744,887 以产权股票为根底),以资产公积向全部配偶每 10 股转增 3

对资产公积转增股鱼鳞,把资产公积 96,523, 元。

这次的空白分派预案适合《公司条例》中活动着的养护分赃事项的有关任命,公司占有着

八分之一届董事会第十三的倍的社交经过,本公司将送交 2015 年度配偶方的社交

正式手段后。本公司孤独董事宣布孤独启发的人民解放军,以为: 该基址图是与公司的实践

跨期养护,鉴于相关性法度、法度、法规和任命的相干的文字。,不注意知觉的伤害包围者权利的

况,朕以为,公司2015 年度的空白分派预案,并送交公司 2015 年度配偶大会

会以为。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

五、公司已经过 2015 年度财务决算说。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

六、公司已经过 2015 年度内心把持评价说。

孤独董事就这件事实宣布了独立启发。,在同有朝一日颁布的公司在上海担保买卖所网

站 在董事会的董事会八分之一届孤独董事

的孤独启发》。

详见公司同日刊载在上海担保买卖所网站 的《公司 2015

年度内心把持评价说。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

七、公司已经过活动着的养护聘用会计公司及结局费的请求》。

柴纳拟指定懂得环会计公司(特别普通停泊)为 2015 年财务说、

内心把持说审计建立,与付托公司的经纪层和用协商 2015 年度审计费。

孤独董事就这件事实宣布了独立启发。,在同有朝一日颁布的公司在上海担保买卖所网

站 在董事会的董事会八分之一届孤独董事

的孤独启发》。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

八、公司已经过 2015 年社会责任感说》。

详见公司同日刊载在上海担保买卖所网站 的《公司 2015

年社会责任感说》。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

九、在思索懂得构件的公司资产建立的相干。

为了增多对内心资产的应用功效,为了使萧条公司总效果的财务本钱,

2010 年 2 自公司到达以后内心倾斜飞行胸部系统,在每个附设公司的志愿兵,

跟随专业筑帮忙到期的资产池筑结算服务性的,经过付托记入贷方,在倾斜飞行胸部

资产贷款的应验构件暗中的转变。在分店的主张 2016 From years of business needs and pipe company funds

学科的深化,基址图 2016 年在 2015 本总记入贷方佣钱整理。现养育以下提议:一、

华东地区电脑为各桩分店暂代他人职务付托记入贷方的绝对的总起来说不超过人民币 4 亿元;柴纳东边用电的

大脑同意加在一起各分店记入贷方绝对的不 4 亿元;公积金胸部构件

付托记入贷方利钱记入贷方筑利率在同样的人时间 80-100%的计算和结局。二、付托公司担当管理人经理

在贷款总地域,地基公司资产建立的经纪办法 (惩戒)。

见附件),思索到各分店的贷款成绩的确定。付托限期,自 2015 年度配偶大会

处罚日期 2016 年度配偶大会聚集日止。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十、经过签字草案,与柴纳财政倾斜飞行服务性的

这项法案是与买卖相关性的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃请求开票选举,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊漂白选举。

选举最后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

审察事项屯积,本公司孤独董事地基T。

跟随相干的相关性任命孤独董事。

详见同日公报的《活动着的养护公司与柴纳电子科学与技术财务利息有限公司签字倾斜飞行服务性的草案

公报。

十一、经过了活动着的养护申请表格合成授信地位的相干买卖T

易的请求》。

为了心甘情愿的公司日常经纪和对外投资,总公司和分店柴纳电子

科学与技术财务有限责任感公司(以下简化倾斜飞行 145,200 万元。内侧的,母

公司必要申请表格贷款的倾斜飞行公司 103,000 万元,地基公司签字了倾斜飞行和倾斜飞行服务性的

草案》担当管理人,信用证要点,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与买卖相关性的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃请求开票选举,3

副导演游水,林建民,朱闻渊漂白选举。

审察事项屯积,本公司孤独董事地基T,在这件事实上

宣布孤独启发,详见公司同日刊载在上海担保买卖所网站 的

孤独董事的孤独启发在第十三的倍的社交上。

选举最后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十二、经过向倾斜飞行机构申请表格合成授信的请求。

为了心甘情愿的公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各倾斜飞行机构

的(除柴纳电子技术融资公司) 246,100 万元。内侧的,总公司

你必要向筑记入贷方三:柴纳工商筑利息利息有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,信用证的有效限期是从付托筑之日起年纪;柴纳交通筑利息利息有限公司上海徐

汇子公司 23,000 万元,从两年赋予日筑贷款时间;宁波筑利息利息有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,年纪的信用证。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十三的、经过对怀胎 2016 日常相干买卖麦酒。

心甘情愿的公司日常运营的必要,地基《上海担保买卖所产权股票上市任命》的有关任命,

定,该公司的董事会 2016 在年纪一度的打手势会和柴纳电子科学与技术集合公司

司得出结论的日常相干买卖要点举行估计。

这项法案是与买卖相关性的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃请求开票选举,3

副导演游水,林建民,朱闻渊漂白选举。

审察事项屯积,本公司孤独董事地基T,在这件事实上

宣布孤独启发,详见公司同日刊载在上海担保买卖所网站 的

孤独董事的孤独启发在第十三的倍的社交上。

在宣布在柴纳担保报同有朝一日音符公司、《上海担保日报》及上海担保买卖所网站

在预测 2016 年日常相干买卖公报。

选举最后:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十四个、经过 2015 评价最后的年度担当管理人打手势。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、经过体系结构高管薪酬与业绩评价系统。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十六、以为经过《2016 手段年度高管薪酬与执行评价。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十七、公司已经过 2016 年概要的使驻扎说》。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十八、经过聚集 2015 年度配偶大会会的请求》。

在宣布在柴纳担保报同有朝一日音符公司、《上海担保日报》及上海担保买卖所网站

公司赞成 2015 年度配偶大会会的告发》。

选举最后:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

前述的次货、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司利息所需的十三的打手势

东边的社交。

社交听取了《孤独董事 2015 年度公报、董事会审计协商会议 2015 年度

履职养护说》。

特意地公报。

上海华东地区电脑利息有限董事会

二、4月16日次货十六

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