华东电脑:第八届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

保安的行为准则:600850 保安的约分:华东地区电脑 号公报:临 2016-011

上海华东地区电脑股票股票有限公司

对第惊爆十三个天的董事会八号届代表大会

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性宣称

或许得意地投下,并对其物质的确凿性、的严格和完整性承当分别地和结交的责。

上海华东地区电脑股票股票有限公司(以下约分“公司”)八号届董事会第十三个垒安打会

议,在2016年4月22日的午后,在上海市桂平路391号新漕河泾国际商业激励B座27

公司总部的网站和一致开票数的方法召集。这次代表大会的董事应8,8董事会董事

名,这次代表大会是在与相干到法度和规则。

代表大会细想经过了以下提议:

一、细想经过《2015 的年度加工语句行政经理。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

二、公司经过了 2015 年度加工语句董事会。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

三、公司经过了 2015 年度公报全文及摘要。

在颁发在奇纳保安的报同总有一天布告公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

的《2015 年复年纪度公报摘要》,《2015 当天颁布的年度公报

在上海保安的市所网站 。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

四、公司经过了 2015 年度走快分派预案。

庭审后环会计事务所(特别普通打伙儿)审计,2015 公司参加

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 306,203, 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

255,451, 元,加法未分派走快开端 104,552, 元,今年走快分派

80,436, 元,可供分派的走快 279,567, 元,招致法定盈余公积金

25,545, 元,可分派给同伴的现实走快:254,022, 元。是每一公司

2015 年 12 月 31 日总极好的(321,744,887 股为基数),按每 10 分派现钞分配金的股

元(含税)的散布,走快全部含义分派 112,610, 元,公司分派后结平

未分派走快 141,412, 元,到来年。;同时是每一公司 2015 年 12 月

31 日总极好的(321,744,887 股为基数),以资产公积向总体同伴每 10 股转增 3

资产公积资产化系数,把资产公积 96,523, 元。

跟随T如果相干到规则,走快分派平面图,公司有

董事会八号届第十三个届E,本公司将针对 2015 今年度大会

正式器械后。孤独董事应方案的孤独反对,以为: 在公司的现实线路的方案

际位置,秉承相互相干法度、法度、法规和规则的相干的文字。,缺少伤害财源家的使受益。

况,we的占有格形式以为,公司2015 年度走快分派预案,并针对公司 2015 年度同伴大会

会细想。

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五、公司经过了 2015 年度财务决算发言》。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

六、公司经过了 2015 年度在内部地把持评价发言。

孤独董事到这程度事项颁发孤独反对,在同总有一天颁布的公司在上海保安的市所网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独反对》。

详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的《公司 2015

年度在内部地把持评价发言。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

七、公司经过了在起作用的吸引住会计事务所及领取费的意向》。

拟吸引住中审众环会计事务所(特别普通打伙儿)为公司 2015 年财务发言、

在内部地把持发言审计规定,与辩解公司的施行层和用废话 2015 年度审计费。

孤独董事到这程度事项颁发孤独反对,在同总有一天颁布的公司在上海保安的市所网

站 在董事会的董事会八号届孤独董事

的孤独反对》。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

八、公司经过了 2015 在年度社会责发言。

详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的《公司 2015

在年度社会责发言。

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九、在起作用的公司占有部件中间的资产规定的深思熟虑的。

为了增强对在内部地资产的应用实力,为了使跌价公司全部的的财务本钱,

2010 年 2 自公司言之有理以后在内部地财源激励系统,在每个分店的自生植物,

跟随专业库存的帮忙下慎重拟定的资产池库存结算事实,付托借出方法,在财源激励

资产贷款的创造部件中间的转变。于此公司 2016 从积年的事实必要和公司资产管

参照系的深化,方案 2016 年在 2015 因为借出全部含义的修补。现增加以下提议:一、

华东地区电脑为各用桩支撑分店储备物质付托借出的全部含义弄明白不超过人民币 4 亿元;奇纳东边紧张的

总要点由各分店付托的大脑 4 亿元;公积金激励部件

付托借出利钱借出库存利率在同样的时间 80-100%的计算和领取。二、辩解公司行政经理

在上述的佣钱全部含义的变化,主要成子公司资产规定的施行办法 (校订)。

见附件),基于各分店的荣誉成绩的决议。辩解限期,自 2015 年度同伴大会

称赞日期 2016 年度同伴大会。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十、经过与奇纳电子科学与技术财务公司签字财源侍者草案的意向》

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃意向开票开票数,

3 副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色开票数。

开票数成功创造的事:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

在细想该事项先前,本公司孤独董事。

跟随相干的相互相干规则孤独董事。

在同总有一天,在公司与奇纳电子科学与技术公报

公报。

十一、经过了在起作用的运用总体担保的授信位置的相干市T

易的意向》。

为了清偿过的公司日常经纪和对外投资,总公司和分店奇纳电子

科学与技术融资公司股票有限公司(以下约分T 145,200 万元。带着,母

作伴必要运用财源公司的信誉 103,000 万元,主要成子公司签字了财源和财源侍者

草案》完成,信誉证要点,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃意向开票开票数,3

副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色开票数。

在细想该事项先前,本公司孤独董事,在这件事实上

颁发孤独反对,详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的

孤独董事孤独反对在八号届的30。

开票数成功创造的事:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十二、经过向财源机构运用总体担保的授信的意向。

为了清偿过的公司日常经纪和对外投资,本公司及其分店向各财源机构

的(前妻或前夫奇纳电子技术融资公司) 246,100 万元。带着,总公司

必要运用库存借出三:奇纳工商库存股票股票有限公司在上海漕河泾开发区

37,600 万元,库存信誉期赋予之日起1年内自;奇纳交通库存股票股票有限公司上海徐

外币分局 23,000 万元,从两年赋予日库存荣誉学时;宁波库存股票股票有限公司

上海长宁子公司 40,000 万元,年纪的信誉证。

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十三个、经过 2016 在日常相干市的意向。

为了清偿过的公司的必须,主要成分上海保安的市所的股市规则

定,董事会拟 2016 在年纪一度的相遇和奇纳电子科学与技术使响公司

司管辖的范围的日常相干市要点停止估计。

这项法案是与市相互相干的。3 名孤独董事、2 非相干董事分赃意向开票开票数,3

副导演游水,林建民,朱闻渊使褪色开票数。

在细想该事项先前,本公司孤独董事,在这件事实上

颁发孤独反对,详见公司同日刊载在上海保安的市所网站 的

孤独董事孤独反对在八号届的30。

在颁发在奇纳保安的报同总有一天布告公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

要求做成某事 2016 年日常相干市公报。

开票数成功创造的事:5 票草案,0 票反,0 票弃权。

十四的记号、经过 2015 评价成功创造的事的年度完成突变。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、审察和行政使均衡的体系和功能,采取。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十六、思索采取2016 年度高管薪酬与成绩评价的器械。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十七、公司经过了 2016 年概要的一刻钟发言》。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

十八、经过召集 2015 年度同伴大会会的意向》。

在颁发在奇纳保安的报同总有一天布告公司、《上海保安的日报》及上海保安的市所网站

公司在起作用的召集公司 2015 年度同伴大会会的流通的》。

开票数成功创造的事:8 票草案,0 票反,0 票弃权。

上述的以第二位、三、四、五、七、九、十、十一、十二、本公司股票所需的十三个突变

东大会细想经过。

代表大会听取了《孤独董事 2015 年度公报、《董事会审计市政服务机构 2015 年度

履职位置发言》。

专门地公报。

上海华东地区电脑股票有限董事会

16 4月26日,两

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